30万元取走。后为弥补缺口，采取虚开存单、伪造篡改帐户信息、销毁会计凭证等手段，将本单位的28.2万元非法占为已有。7月31日，江西省星子县人民法院以职务侵占罪判处被告人查某某有期徒刑六年，并责令其将28.2万元退赔给该信用社。 被告人查某某辩解其行为不是职务侵占， ...
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进行分析： 1、王德麟非法占有银行贷款的证据不足。公诉机关中提供的司法会计鉴定报告证实：被告人王德麟向昆明市有关金融机构贷款共计人民币3.6608亿元（ 凭证诈骗罪的规定，即：只要实施了使用伪造的委托收款凭证、汇款凭证银行存单等其他银行结算凭证行为的就构成犯罪。据此可以认为，被告人王德麟构成金融凭证 ...
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费用而成立的事实。华鼎公司支付10万元购房款的财务账册凭证和中联发展 公司的有关财务账册凭证，印证了会计查证报告的鉴定结论事实。2.证人证言证人朱卫平的 ，在本案中，被告人显然未实施与非法占有这一目的相适 应的掩饰行为，如伪造单据、涂改账目等行为，而是公开要求其公 司成员支付购房款，甚至并没有指使或者 ...
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规则：在担任国家基金委员会出纳、会计等职务期间，多次以向申请国家科学基 金拨款的单位支付退汇重拨项目款为名，伪造相关凭证，将1000多万元公款非法占有, 挪用公款归个人使用，进行营利活动，且数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪，应与其所犯贪污罪并罚。上诉人吴x身为国家机关工作人员，伙同他人挪用公款归 ...
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人民法院民事判决书、卖废旧钢材协议书及收据、购买推土机发票、哈尔滨智忠实业发展有限公司会计凭证五册、现金明细账一册、公安机关情况说明、尚志市公安局报警案件登记表等； 3、贷款抵押物是公司财产；4、贷款抵押资料是按银行要求提供的，没有伪造和欺诈行为；6、贷款程序合法，目的明确；哈中院（2001）403号 ...
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法定立案条件将此案交公安机关立案侦查；《中华人民共和国税收征收管理法》第63条也规定纳税人伪造、变造、匿藏、擅自销毁帐薄、记账凭据，或者在帐薄上多列支出或者不 记账凭证、往来簿册、会计凭证，使该公司无法进行正常的纳税申报所致，虽然该公司有内外两本账，但只是一种计算的方法，而不是逃税罪犯罪的手段和目的。 ...
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犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、故意毁坏财物罪、非法占用农用地罪、窝藏罪和隐匿会计凭证、会计账簿罪等9项罪名，判处张志雄 处罚。另有刘保良等14人共同或分别构成寻衅滋事、非法采矿、帮助毁灭、伪造证据等罪。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。 综上，吕梁中院依法 ...
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罪 第162条之一(《修正案》第1条)//隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪 第168条(《修正案》第2条)//国有公司、企业、事业单位人员 罪罪名) 第174条第2款(《修正案》第3条)//伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 第181条第1款(《修正案》第5条第1款)// ...
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逃出资罪，欺诈发行股票、债券罪，隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，妨碍清算罪，逃税罪。对于上市公司而言，财务总监涉及的罪名还有违规 ，从上市公司套走1.48亿元资金； 利用明星电力及其控股子公司向银行担保，伪造上市公司董事会决议，利用上市公司为其银行贷款提供担保，担保金额累计达5亿多元 ...
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，交给招远市对外供应股份有限公司。后曹某丙伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和中国银行储蓄所会计名章，企图将1000万元从银行取出，因案发诈骗 五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”两相比较，《决定》和刑法对金融凭证诈骗罪的 ...
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