金融犯罪刑事辩护业务案源需要，按照有利于金融犯罪刑事辩护的方法和角度，将金融犯罪可分为两类:一是，利用或者针对金融机构的犯罪，分别如洗钱罪、贷款诈骗罪（编者按 第173条） 91、擅自设立金融机构罪（第174条第1款） 92、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（第174条第2款《修正案》第 ...
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工程对外发包、转包权,二人结伙寻找承包商。二人在取得了被害人黄某某的信任后,双方口头约定转包合同,杨某、边某以某省高速公路有限责任公司(该公司 事实实施诈骗行为,符合合同诈骗罪的犯罪构成;另一方面,使用了伪造、变造、作废的票据,诈骗他人财物,符合票据诈骗罪的犯罪构成。其实质是一行为,而非数行为,因此不 ...
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的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别 的违法所得应当予以追缴或者责令退赔被害人;供犯罪使用的财物一律没收。 伪造、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴， ...
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、减轻处罚或者免除处罚，根本不存在情节严重的情形。三、 指控被告人W某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪情节严重事实不清，证据不足公诉机关指控W 认定的并不多，不属情节严重。并且，《刑法》第280条没有规定情节严重的认定标准，迄今也没有相关司法解释加以界定。两高《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗 ...
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个案件处理。对被告人朱某某以诈骗罪处罚； 对被告人李某某则根据其银行工作人员的身份关系以挪用公款罪处 罚。我们认为，类似案件无论是发生在刑法修订之前还是修订 犯罪具有许多联系。刑法规定金融诈骗犯罪之前，实践中很多以作 骗罪处罚的案件中，许多行为方式都涉及到伪造、变造金融票证的 行为。刑法修订后，设专节 ...
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人龙海清、龙海生、龙金保起次要作用，是从犯，应当比照主犯从轻处罚。但在犯罪后，龙海江能投案自首，可以从轻处罚。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民 ；缴获的赃款、变造的火车票及作案工具予以没收。宣判后，被告人均没有提出上诉。「评析」本案在处理过程中，对被告人龙海江等人的行为是定伪造车票罪还是定诈骗罪 ...
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合作，由买受人提供照片、姓名、出生日期、住址等身份信息。这种以存在二人以上相互对向的行为为要件的犯罪，刑法理论上称为对向犯。我国刑法规定的对向犯有三 罪是居民身份证法的要求。 该法第十七条规定，对购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法 ...
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资金，行为人在持票人提示付款前提空了存款，造成账户突然空户现象。空头支票是否成为行为人骗取财物的犯罪工具，而在具体犯罪行为中对判断上述情况起重要作用的是行为人 规定在合同诈骗罪中，按照罪刑法定原则，就应该以该罪来评价此行为，并且，以伪造、变造的票据为合同作担保并不涉及票据关系和票据权利，其所指向的是被 ...
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资金，行为人在持票人提示付款前提空了存款，造成账户突然空户现象。空头支票是否成为行为人骗取财物的犯罪工具，而在具体犯罪行为中对判断上述情况起重要作用的是“ 规定在合同诈骗罪中，按照罪刑法定原则，就应该以该罪来评价此行为，并且，“以伪造、变造的票据为合同作担保”并不涉及票据关系和票据权利，其所指向的是被 ...
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不能令你满意，你即使上诉也很难改判。你曾经说起诉说指控的第一节犯罪是虚假的，我个人也觉得你这个案子证据不够扎实，现有证据难以证明你的行为 买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的； （二）买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的 ...
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