以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。 诈骗四大假 假信托 要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者；要么盗用信托公司之名发布虚假产品。 谨记，全国只有68家 集团）、温商银行（天津华北集团）、网商银行（阿里巴巴） 假基金 设计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者 ...
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的方式确定股票发行价格。 询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主 ）合格境外机构投资者管理的证券投资账户； （十）在相关监管部门备案的企业年金基金； （十一）主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户； （十二） ...
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，不是 国家工作人员。其辩护人意见：（1) 600万元拆借是证券营业部与迈皋桥基金 会的拆借资金行为，未侵犯营业部的利益，王某某借款600万元仅 仅是 作为国有企业中山集团财务公司证 券营业部的总经理、法定代表人，其与南京国际信托投资公司签订 的是聘用干部合同书，据此可以判断被告人刘某某与所在单位是聘 ...
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。其后业管会经 讨论，决定将基金存储升值。卢遂旸委托其友顾某 帮忙，顾又通过崔某与中国新技术创业投资公司上 海办事处信托一部（以下简称中创公司）经理 的条件，不是一个 单位，故被告人不具备构成职务侵占罪的主体身份；被告人没有主 管基金的权利和职责，也没有经手，故不能认定被告人利用职务便 利；中创公司与 ...
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事实和证据上海市闸北区人民法院经公开审理查明：被告人李涛于1991年起在上海大学财务处管理科工作。2000年2月，上海大学指派其在济南英大国际信托投资有限公司上海共和新路证券交易营业部开设户名为“上海大学”的17515#资金账户，投人2000万元资金并指定被告人李涛在该账户内为单位从事国债回购业务 ...
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事实和证据上海市闸北区人民法院经公开审理查明：被告人李某某于1991年起在上海大学财务处管理科工作。2000 年2月，上海大学指派其在济南英大国际信托投资有限公司上海共 和新路证券交易营业部开设户名为“上海大学”的17515#资金账 户，投人2000万元资金并指定被告人李某某在该账户内为单位从事 ...
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实际上，李在收到刘的本金时，并未将股权变更登记至刘的名下。） 在新华信托与江峰房地产合同纠纷案中（详见下述延伸阅读），法院则作出了同样的认定： 该投资方式符合国家政策，不违反《中华人民共和国公司法》及行业监管规定。事实上，基金通过增资入股、逐年退出及回购机制对目标公司进行投资，是符合商业惯例和普遍交易 ...
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帐户内。被告市中建行根据贷款委托通知书，将原告500万元从存款帐户划转至委托基金帐户；而后，被告市中建行又根据贷款委托通知书及借款合同，将款贷给被告 是用资人支付。这里有个例外，即以存单为表现形式的借贷行为有时构成委托贷款或信托贷款，由于《关于审理存单纠纷案件的若干规定》对委托贷款已有相关规定，故应按 ...
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帐户内。被告市中建行根据贷款委托通知书，将原告500万元从存款帐户划转至委托基金帐户；而后，被告市中建行又根据贷款委托通知书及借款合同，将款贷给被告 是用资人支付。这里有个例外，即以存单为表现形式的借贷行为有时构成委托贷款或信托贷款，由于《关于审理存单纠纷案件的若干规定》对委托贷款已有相关规定，故应按 ...
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案(刑法第一百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的 资金或者其他委托、信托的财产的；(三)其他情节严重的情形。第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房 ...
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