，不是 国家工作人员。其辩护人意见：（1) 600万元拆借是证券营业部与迈皋桥基金 会的拆借资金行为，未侵犯营业部的利益，王某某借款600万元仅 仅是 作为国有企业中山集团财务公司证 券营业部的总经理、法定代表人，其与南京国际信托投资公司签订 的是聘用干部合同书，据此可以判断被告人刘某某与所在单位是聘 ...
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在上海大学财务处管理科工作。2000年2月，上海大学指派其在济南英大国际信托投资有限公司上海共和新路证券交易营业部开设户名为“上海大学”的17515#资金账户，投 在该账户内为单位从事国债回购业务。被告人李涛为达到个人炒卖股票牟利的目的，伪造投资协议书，私自在该账户内进行国债以外的申购新股及买卖股票等 ...
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《项目风险排查报告》后，向上海A公司的账户汇款120万元购买了浙江A公司某基金项目。该120万元被陈某某等人用于归还辽阳B公司股东的对外债务。直至案发 开展时对委托资金来源的审核未尽必要注意义务，对王某某等投资者投资被骗受损负有一定责任。信托公司出具《项目风险排查报告》是否侵害了王某某的利益？答:王 ...
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（实际上，李在收到刘的本金时，并未将股权变更登记至刘的名下。） 在新华信托与江峰房地产合同纠纷案中（详见下述延伸阅读），法院则作出了同样的认定：《 公司日常经营，但仍通过审查、审批、通知等方式在一定程度上参与管理，这也是基金投资模式中作为投资者的正常操作，显然不能以此否定其股东身份。3.虽然案涉协议有 ...
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了其他绝大多数投资人的合法权益，请求青岛市南区法院依法解除对账户的冻结。 审理结果 青岛市南区法院认为，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律规定， 抵押权的权利为由提起执行异议，作为案外人异议处理 基本案情 济宁仲裁委员会就山东信托公司与文博城公司、富邦盛世公司借款担保合同纠纷一案作出裁决书：文 ...
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在上海大学财务处管理科工作。2000 年2月，上海大学指派其在济南英大国际信托投资有限公司上海共 和新路证券交易营业部开设户名为“上海大学”的17515#资金账 户 陈述笔录、上海大 学资金迸出凭证等书证、上海司法会计中心沪司会字（2002)第 149号报告书，证明上海大学指派李某某在济南英大国际信托 ...
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受偿的权利，并依法行使该权利的;(二)受托人处理信托事务所产生债务，债权人要求清偿该债务的;(三)信托财产本身应担负的税款;(四)法律规定的其他情形。”▌10.《 履约担保物等担保物，在交收完成之前，不得冻结、扣划。”▌12.《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年4月24日)第一百零一条规定：“ ...
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合同》，约定了贷款总金额、借款人认购保障基金的计算标准、贷款期限、贷款利率、罚息等内容。 同日，某信托与被告上海某某投资发展有限公司（以下简称某某 持有的某银行股份有限公司股份11,018万股为上述借款合同项下全部债务向某信托提供质押担保。同月12日，双方在山东省市场监督管理局办理了股权质押登记。 因 ...
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科技证券有限责任公司与常熟市(法客帝国按:应为“张家港市”)农村商业银行股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司特种金融债券兑付纠纷案(最高人民法院案号: (2004)民二终字第198号) 【 ...
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大规模举债或融资，迅速实现企业及其资本的扩充。公司通过不动产打包抵押，通过某种“信托基金”或资产管理公司，对外发行债券或股权。第三，现代企业在融资和举债 发展过程中还存在以下法律问题。一方面，在实践中，是选择信托投资公司、信托基金会还是其他信托机构作为持股主体，尚未形成定式。另一方面，主管机关的态度也 ...
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