月向该公司发出行政处罚听证告知通知书，拟对其作出吊销企业营业执照的行政处罚。信用社在未对借款人甲公司的主体资格和借款条件进行严格审查的前提下，即盲目 机构不得对未办理年检手续的借款人发放贷款。因以上条款皆属于禁止性规定，所以信用社未尽审核即放贷的行为违反了行政法规的强制性规定，根据《合同法》中“违反 ...
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50000元及利息并承担本案的诉讼费。2003年10月一审法院作出判决，判令信用社支付王某存款本金50000元及利息。同年9月份，王某向公安机关提出控诉 合法权益最终将得以切实的保护；而如果此民事案件判决王某胜诉，责令被告信用社支付存款本金50000元及利息，当事人不上诉或上诉后仍然维护原判的话，这就 ...
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50000元及利息并承担本案的诉讼费。2003年10月一审法院作出判决，判令信用社支付王某存款本金50000元及利息。同年9月份，王某向公安机关提出控诉 合法权益最终将得以切实的保护；而如果此民事案件判决王某胜诉，责令被告信用社支付存款本金50000元及利息，当事人不上诉或上诉后仍然维护原判的话，这就 ...
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人民法院以职务侵占罪判处被告人查某某有期徒刑六年，并责令其将28.2万元退赔给该信用社。 被告人查某某辩解其行为不是职务侵占，在案发前已归还10万元。 经审理 27日，星子县X乡财政所存入49.48万元退耕还林粮食直补资金至星子县某信用社开户为（略）的专户帐上。被告人查某某于同年12月28日利用在该 ...
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罪的主体为特殊主体，即银行或其他金融机构工作人员。一方面，王某及马某为信用社信贷经理，符合刑法关于犯罪主体的要求；另一方面，王某、马某没有对谢某贷款 同时明知谢某冒用他人身份以欺骗手段申请贷款，客观上没有对其进行制止和监管，给信用社造成重大损失。王某、马某对于谢某提供的不实申请材料一概接收，严重违反 ...
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诉讼时效期间是从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。具体到本案而言，乙信用社应在刘甲在贷款期限届满之日起二年内主张民事权利，而乙直至在2010 通知单上签字或者盖章的法律效力问题的批复》中明确指出，对于超过诉讼时效期间，信用社向借款人发出催收到期贷款通知单，债务人在该通知单上签字或者盖章的，应当视为对 ...
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以胡父的房产作为抵押签订了抵押合同。胡父为此向法院诉请确认抵押合同无效。 庭审中，信用社认为胡某与邵某系夫妻关系，邵某的借款实际是胡某借款展期，主债权并没有 胡父为胡某提供的抵押担保也已消失。胡父未同意为邵某借款提供抵押担保，信用社与邵某签订的抵押合同无效。据此，法院依法作出上述判决。（程军辉黄万斌） ...
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经公安民警艰苦奋战，１月１５日发生在陕西榆林市榆阳区小纪汗乡信用社的６２万元库款被抢案日前成功告破，３名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，所抢劫赃款大部分被追回 去年１２月开始密谋抢劫金融网点，经多次踩点、策划，最终将目标选定为小纪汗乡信用社。１月１５日１时许，３名犯罪嫌疑人驾车来到小纪汗乡，携带榔头、菜刀等 ...
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材料，假冒他人签字，私刻他人印章，先后以该乡村民谢某等人的名义，从该信用社贷款三十五笔共计51.89万元，用于投资经营采石场。 [分歧] 如何认定本案张某的犯罪 三十多人的身份证复印件并私刻这些人的印章，尔后假冒谢某等人的名义在信用社虚假贷款。采取的手段属利用职务之便骗取单位财物。3、张某盈利始终没有 ...
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余万元。目前５人均被检察机关依法逮捕。 今年８月１１日，双鸭山市公安局接到集贤县农村信用社报案称，他们在清理不良贷款时，发现腰屯乡信用社主任陈文东涉嫌违法发放 的犯罪事实。 警方进一步扩大战果，相继将涉嫌违法发放贷款的福利镇信用社信贷员周晓东、永安乡信用社信贷员张铁华等４人抓获。据统计，陈文东、周晓东 ...
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