建筑协会因财务审计出现资金周转困难，冒用建筑协会名义与广厦公司签订460万元的借款协议，骗取广厦公司460万元，后被告人崔某将其中360万元和86.34万元用于 崔某系建筑协会领导职务的身份以及加盖公章的协议才同意借款，崔某没有非法占有这些款项的目的，故起诉书指控的诈骗事实应认定为挪用资金罪。裁判结果 ...
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。 辩护人庄荣华。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年 、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009年8月至2011 ...
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减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在10年 、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009年8月至2011 ...
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减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在10年 辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年8月至2011年 ...
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减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在10年 辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年8月至2011年 ...
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支持任何与“大集体”、“小集体”有关的活动。 “大集体”的经营行为获得的经济利益主要用于归还借款，和发放工作人员的工资以及向有关人员行贿；“小集体” 的经营行为获得的经济利益主要用于归还借款，股东分红和发放工作人员的工资。起诉书指控的全部涉财暴力性犯罪都不涉及到“大集体”、“小集体”， ...
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张某某、；李某某、黄某某多次供述是在打牌途中或打牌过程中谈到所借款项属于粮款之外，没有任何证据能够证明王某确实是自己亲自取得的公款借给了张 向他人的借款?这些存疑问题没有任何证据能够加以证明。二、公诉机关在起诉书中以“被告人张某某明知所借款项是购粮公款。先后多次借用公款”为由，认定张某某构成挪用公款罪 ...
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不成比例的行为同时要达到集资款不能返还的法律后果。 本案中，尚未归还的借款为22683259元，而案冻结的资金为戴某某29236609.00元，罗美生218348.58 某某与三人也没有事前同谋，不应由戴某某承担责任。 4、关于高息借款 起诉书指控戴某某采取拆东墙补西墙的方式用后期集资款归还前期集资人 ...
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支行贷款的事实，并认为一旦讼争，债权人 可以拍卖抵押物所得价款受偿，据此提出起诉书指控宁波日报社遭受巨额经济损失证据不足的意见，经查，由于公诉人当庭未能出具宁波 陈飞龙、中国人民银行宁波市分行信贷处原副处长张建萍的证言及中国银行宁波市分行的借款合同、收据等书证均分别证明傅培培让陈飞龙安排被告人许运鸿至 ...
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法庭在合议时予以考虑。 一、关于本案的定罪部分的辩护意见。 本辩护人认为，起诉书认定本案为非法吸收公众存款的罪名符合本案的查明的事实及法律要件，对此罪名 借支资金。之后，张某主动还款，甚至还不惜变卖资产归还资金，其并没有将借款非法据为己有的目的。 其次，两者的表现方式不同。集资诈骗罪的手段必然是诈骗， ...
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