故意销毁会计凭证的量刑部分进行了改判。 [主要问题] 1、被告人章朝霞吸收公众资金是否构成非法吸收公众存款罪?本案审理中,一种意见认为被告人的行为成立本罪,非 存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 ...
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故意销毁会计凭证的量刑部分进行了改判。 [主要问题] 1、被告人章朝霞吸收公众资金是否构成非法吸收公众存款罪？本案审理中，一种意见认为被告人的行为成立本罪 存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收 ...
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也能作出认定是借款。不知这一认定判决的依据在哪里？被害人说借钱给被告人，被害人说给过被告人现金，被害人还能说出很多很多，难道她所说的都是事实？这里再举一 客观方面应包括非法占为已有与拒不退还这二个行为特征（数额较大是法定定罪情节），即我们从客观方面考察行为人的侵占行为是否构成本罪时，要综合考虑上述两种 ...
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赌博是一种违法乃至犯罪的行为，将导致被害人借出的款项无法收回，借钱给被告人的目的不能实现，可以认定被告人李野有非法占有的目的。客观上，被告人 钱款的目的落空、无法收回。应当认定被告人主观上具有非法占有的故意，构成诈骗罪。 伴随着我国经济发展，欺诈、诈骗类案件开始增多,司法实践中经常会出现关于欺诈和诈骗 ...
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曾某编造的事实。 （1）从2013年7月10日秦某的证言显示，给曾某借钱是因为他们两家关系很好，并且曾某之前的表现很好，她太信任曾某了， 情形，是对金融犯罪领域中的诈骗行为进行认定时应考量的几种情形。而本案公诉机关指控的是一起普通诈骗案，在认定被告人的行为是否构成诈骗罪时不能用该规定来简单的认定被告人 ...
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“借款不还”的性质，应充分考虑行为人借钱时的主观故意、有无偿还能力以及对所借款项的使用情况等综合因素。在判断行为人是否是有非法占有意图时，应从以下 1、行为人的主观意图不同。诈骗人主观上具有非法占有的故意，即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的，因此，诈 ...
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国际信托投资公司（下称昆明国托）等四家所谓的被诈骗单位并不承认自己被骗，而且昆明国托还向审理案件的法院提交了《关于请求给予司法救济的紧急报告 被告人的刑事责任，也不影响案外人对民事权利的行使，较好地体现了法律效果与社会效果的有机统一。 #p#副标题#e# 二、关于被告人马映昆是否构成受贿罪的问题 1、 ...
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中有些类似案件，女方不以借钱为理由，只是通过各种理由向男方要钱，若男方在女方的要求下，向其转付钱款，对此性质的认定，一般首先考虑是否属于赠与。若涉案 事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，构成诈骗。乙女以婚恋或男女相处为幌子，向甲方借钱，借款到手后，通过拉黑联系方式玩失踪，可以判断出其 ...
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运作，购置不动产及投资实业，同时归还公司运营所需款项的本息，应属于非法吸收公众存款，是否构成犯罪，请高院法官作出谨慎裁断。 1.《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于集资 投资东昇集团近5万平米的厂房，投入太多；三是不该向社会借钱，利息太高；四是股东欠我钱没收回来，2千多万孙秀生欠我的，休宁 ...
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，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同。前者侵犯的是 集资过程中，集资的借口是做垫资、投资等生意需要用钱，实际上借钱主要是用来还以前所借高利贷的本息，并且是明知没有归还能力而大量骗取资金。再次，袁 ...
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