晓斌丢失灵通卡和密码，又未向银行提出挂失，本应承担存款被他人冒领的全部责任。但是，宾阳工行在办理该笔250000元大额取款业务时，疏忽大意， 取款250000元，对于一次性提取现金50000元以上的存取款业务，中国人民银行银发[1997]363号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定： ...
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以福的存款创造了条件，提供了方便，所以泰和工行具有过错，应对原告张以福的存款损失承担一定责任。 《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：商业银行应保障 。储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定： ...
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条第一款规定：“个人申请银行卡（储值卡除外）应当向发卡银行提供公安部门规定的有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户。”以上规定充分说明 。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定： ...
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大。 另，2017年3月26日，北京市住房和城乡建设委员会等五部门联合发布《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》规定：本公告执行之前，已销售的商 个人购房贷款。 庭审中，刘某某认可刘某某于2017年3月28日、29日通知其不再履行合同。 上述事实，有北京市存量房屋买卖合同（经纪成交版）及补充协议 ...
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罪，且套现数额均应计入非法经营犯罪数额。用后次所套取现金归还前次套取现金的，应当累计为非法经营数额。明知他人为非法套现借用 POS 机， 检察院、公安部、农业部、食品药品监管总局2013年《关于进一步加强麻黄草管理严厉打击非法买卖麻黄草等违法犯罪活动的通知》最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家 ...
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美元，而我国又对外汇进行严格管制，依据《国家外汇管理局关于国际海运业外汇收支管理有关问题的通知》第二条的规定，货主向境内货代公司支付国际海运运费及相关费用时 推定运费同时已付。 对于配货中心上诉所称企业之间也可以现金结算的主张，中国人民银行《现金管理暂行条例》第三条、第五条明确规定，开户单位之间的经济 ...
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制定的《中国工商银行牡丹灵通卡暂行办法》以及《中国工商银行办公室关于加强牡丹灵通卡业务管理的补充通知》的规定办理。根据《中国工商银行牡丹灵通章程》第三条之 在银行取款过程中工商银行是否按照规定程序进行的问题。 原告陶某认为，银行未按照《关于大额现金支付管理的通知》支付存款。法院认为，2004年6月29 ...
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制定的《中国工商银行牡丹灵通卡暂行办法》以及《中国工商银行办公室关于加强牡丹灵通卡业务管理的补充通知》的规定办理。根据《中国工商银行牡丹灵通章程》第三条之 在银行取款过程中工商银行是否按照规定程序进行的问题。 原告陶某认为，银行未按照《关于大额现金支付管理的通知》支付存款。法院认为，2004年6月29 ...
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银行、银监会《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》（银发〔2008〕137号）进行支付清算、征信管理等。 （一） 可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度， ...
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银行、银监会《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》（银发〔2008〕137号）进行支付清算、征信管理等。 （一） 可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度， ...
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