佣卡内，郑姣再以网银转款的方式将上述款项转入卡号为6226222081702007377093的账户内用于公司员工发放工资及公司支出及张中阳买车按揭等消费支出，至案发此卡 之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳） 二十一、公安机关在办案当中冻结的人民币六十九万五千七百九十六元五角将予以扣划并发还本案 ...
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23000块钱，买沙人通过银行卡转账到其农行卡上，之后其提了23000块钱现金给了朱*波，他给了其三万块钱工资，还了五万块钱的欠款，还 张*庆近亲属均代为退赔违法所得人民币4万元。公安机关扣押被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1. ...
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诈骗，谁是股东？是否召开过股东会、董事会？谁是老板？谁负责管理、考勤、工资如何发放、提成如何算？谁负责面试、培训？谁负责网络电话维护？谁提供客户资源 交易的客户，老板是否会指示将其冻结，直到价格下跌，客户亏损时才解冻。如果投资者在交易过程显示盈利，平台是否会通过后台操作，让盘面价格‘卡盘’，（卡盘的 ...
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诈骗，谁是股东？是否召开过股东会、董事会？谁是老板？谁负责管理、考勤、工资如何发放、提成如何算？谁负责面试、培训？谁负责网络电话维护？谁提供客户资源 交易的客户，老板是否会指示将其冻结，直到价格下跌，客户亏损时才解冻。如果投资者在交易过程显示盈利，平台是否会通过后台操作，让盘面价格‘卡盘’，（卡盘的 ...
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侯某甲名下的南池公馆第029B栋01单元2层201房产（合同编号20××××089）一处、冻结其在中国银行天津市北城街支行存款2.1151万元。北京洁天电动汽车加电科技有限公司在华夏 。其农行卡、李某甲建行、工行卡都在裴某甲手里，客户的钱也都由裴某甲管理。员工工资由裴某甲交给侯某甲，侯某甲再安排李某甲 ...
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联合信用惩戒工作的意见》法〔2014〕266号 13.《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》法释〔2013〕20号 14.《最高人民法院研究室关于执行程序中 案件。目前，该法院执行局正在和辖区内的多个部门进行协调，打算进一步扩大冻结老赖的其他资格证及相关证明，让一些靠证吃饭、靠证生活的老 ...
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，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在争议，后来公安机关将出售 等专业质证技巧。 4、大量书证、视频影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表 ...
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，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在争议，后来公安机关将出售 等专业质证技巧。 4、大量书证、视频影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表 ...
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籍犯罪嫌疑人40余名，扣押手机80余部、手机卡500余张、银行卡700余张、作案电脑20余台、现金50万元，冻结涉案资金1000余万元。 防骗提醒 1 当遇到自称 工作就是向人骗钱，上岗后，他才知道这是一份骗人的工作，但因为工资可观，自己也就没有离开。 防骗提醒 1 微信、QQ添加好友要谨慎，发现QQ ...
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一个打工者，不知道在公司工作会触犯法律。没有从中提取任何提成，只是领的固定工资。辩护人徐xx护意见，被告人柳xx的行为符合协助组织卖淫罪的犯罪构成 财产通知书35号、协助冻结财产通知书36号、协助冻结财产通知书37号、协助冻结财产通知书38号、住宿登记表、行政处罚决定书、收容教育、延长收容教育决定书、 ...
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