业主委员会具有本次诉讼的原告主体资格。3、湖南娄底市万和房地产开发有限公司的企业登记信息。拟证明被告湖南娄底市万和房地产开发有限公司的主体资格及登记股东情况， 未到庭质证。（三）、本院依职权于2015年12月4日向娄底市工商行政管理局核实：湖南娄底市万和房地产开发有限公司股东于2008年6月18日变更 ...
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业主委员会具有本次诉讼的原告主体资格。3、湖南娄底市万和房地产开发有限公司的企业登记信息。拟证明被告湖南娄底市万和房地产开发有限公司的主体资格及登记股东情况， 未到庭质证。（三）、本院依职权于2015年12月4日向娄底市工商行政管理局核实：湖南娄底市万和房地产开发有限公司股东于2008年6月18日变更 ...
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网上银行电子回单；证据2.2011年12月15日杨X向谢×汇款135万元的中国工商银行个人业务凭证；证据3.2009年1月19日北京市XX建筑装饰工程有限责任公司向 比对样本，该中心对鉴定未予受理。杨X因此申请本院调取李X涉案银行账户信息，进一步佐证李X与谢×认识并存在款项往来的事实。本院调取了李传福 ...
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该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用２０家空壳公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除０．４至３．５的 金融工作的生命线，加强金融监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的 ...
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该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用２０家空壳公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除０．４至３．５的 金融工作的生命线，加强金融监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的 ...
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，上海市浦东新区人民法院确认以下事实：2002年3月29日，经中国人民银行及国家工商行政管理总局批准，被告上海花旗银行开始经营吸收公众存款的外汇业务。上海花 被上诉人在向主管部门备案后，有权向小额储户收取账户管理费。被上诉人已将这一收费信息进行了公告，没有违反法律法规的规定和诚实信用原则。市场是开放的 ...
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人的身份和银行账户进行走账逃税、洗钱或者第三人直接就是被告的财务人员。 6、从被告提供的110处警现场情况登记表来看，该登记表并没有注明所谓的一名 某某销售中心的员工、2016年分手后一直追讨借款等内容与生效判决和公开的工商登记信息以及被告在其他案件当中提交的银行流水等证据所查明和证实的事实完全不符。 ...
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原告身份证复印件，二被告企业信用信息公示报告，证明原被告诉讼主体资格。 2、胡雪鸿对公/个人交易5页，证明原告在被告二处设立银行账户，并与被告一 无原件，不符合证据形式要件，不予认定。 原告对被告提供的证据1，提出真实性没有异议，关联性有异议，该函件发生在2013年，而本案发生在2016-2017年， ...
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由甲方通过银行委托贷款形式（委托贷款银行由甲方指定）支付给以下乙方指定支付账户信息如下：开户行：海南银行三亚分行，账号：6012，户名：凯利公司。 将1000万元认缴出资一次性缴付到位。 2015年8月7日，经海南省三亚市工商行政管理局核准，凯利公司的注册资本由1000万元变更为2000万元，股东由梁 ...
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，所有证据也已经证明上诉人的保证金均交付给了资金方。因此上诉人主张被上诉人返还保证金没有法律依据。综上所述，被上诉人坚持认为一审判决事实清楚，法律依据正确，请求驳回上诉人的上诉 商定了使用的资金，朱朗轩遂发送给陈晓标一个朱宏的账户信息，告知陈晓标向该账户转款。 2015年3月27日，陈晓标要求朱朗轩将 ...
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