账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，结合已收集的被害人陈述，认定被害人人数及诈骗资金数额。 （3）对于确因客观原因无法查实全部被害人，尽管有证据证明该账户系 信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 （2）被害人是否接听、接收到诈骗电话、信息不影响次数、条数计算。 （3）通过语音包发送的 ...
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犯罪 ，这样使执法 机关可以清晰甄别电信分子的行为是否是电信诈骗犯罪行为 。 对于电信诈骗犯罪的内涵界定学界有不同 的观点，经过分析整合，学界的不同观点 大陆无权惩治台 湾籍的电信诈骗犯而释放他们，而民众对台湾当局 释放电信诈骗犯罪嫌疑人的举动十分不满，这是一种放纵犯罪 、 不负责任的行为 。 实际上 ...
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一分刑抗[2008]2号《刑事抗诉书》指控被告人向某某参与2006年7月10日诈骗被害人唐某某14.3万元的犯罪事实有不同看法，现提出如下辩护意见：《刑事抗诉 年多的时间，“突然”提出还有一个出现在路边的男子参与了诈骗，而公诉机关对于是否认为该男子参与了诈骗，没有直接给出答案，但从其提供的证据上似乎又 ...
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一是十四名被告人的行为应认定为使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡？二是本案是否存在信用卡诈骗未遂？三是全案区分主从犯的情况下，其中部分被告人是否 国家金融秩序受侵害作为区分信用卡诈骗罪既、未遂的标准，理由在于： 1、由于信用卡诈骗行为必然侵犯国家金融秩序，以此作为既遂的标准，是将此类犯罪等同于刑法中的 ...
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入罪门槛，还是仅仅治安处罚就足够呢。笔者认为对此必须结合具体情形，分析行为人是否具有共同犯罪的主观故意，同时根据行为人在犯罪中的地位、作用，依法区分， 能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。第一，构成诈骗罪共犯 ...
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因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中，犯罪人在本人负债累累或者没有任何偿还能力的情况下，通过虚构事实将自已 保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。 （三）行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的行为 在借贷式诈骗中 ...
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，辽宁三公律师事务所律师。 辽宁省盘山县人民法院审理辽宁省盘山县人民检察院指控原审被告人夏百秋诈骗一案，于2016年3月22日作出（2016）辽1122刑初9号刑事 二”的人处得到夏百秋的电话号码13082222978，其在电话中询问夏百秋是否能够办理保过驾驶证，夏百秋表示可以五个月办理完毕，其将照片 ...
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金额有错误，最终经律师努力，只认定了65起诈骗事实。 6、律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打 黄某诈骗案中，架设了两个网络电话律师没看出来。 (二)作案手段隐蔽 电信诈骗犯罪隐蔽性强,主要表现在以下几个方面: 1.作案手法隐蔽。作案人通常利用现代化的 ...
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一是十四名被告人的行为应认定为使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡？二是本案是否存在信用卡诈骗未遂？三是全案区分主从犯的情况下，其中部分被告人是否 。对此，我们赞成第二种观点。最后，由于我国刑法未规定“以其他方法进行信用卡诈骗活动”的兜底条款，“冒用他人信用卡”在一定程度上起到了类似的作用。在证据无法 ...
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成立，周某将被判处最少十年有期徒刑，同时还要被判处几百万的巨额罚金。 遭指控诈骗，动迁户被抓 周某，是葫芦岛市某县开发区的居民。2013年2月8日，周某被 ，周某也不存在虚构事实和隐瞒真相的行为。在动迁工作中，补偿方只需要知道是否有合法的批准手续，不需要被动迁方告知办理这些合法手续的程序。周某在此环节 ...
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