现金支票 -案例分析搜索

明知是窃取的支票帮忙套现的行为如何定性

学锋。经商议，由吴学锋、陈世福至浦东某金属材料有限公司，用该支票套取现金24400元（扣除费用600元）。 [分歧] 本案审理的争议焦点是陈世福和吴学锋支票上有关印鉴是否与预留印鉴一致等）。综上，从盗窃行为完成的程度看，盗窃支票后如果还未兑现的行为都属于盗窃的未完成状态。其次，认定犯罪是否既遂，应 ...

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单位负责人和主管人员以单位名义 --进行经济犯罪单位民事责

账户上的10723898.48元分55笔予以支取，并挪用。而后，关海坤违反现金管理规定，采用压票不记账的手法，掩盖犯罪活动，致使铁炉信用社账面没有，在1997年6月至11月期间，以加盖铁炉信用社公章和会计人员私章的现金支票，将铁炉信用社账户上的10723898.48元分55笔予以支取。虽然被上诉人铁 ...

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佟春霞、郑春艳、宋洋贪污案-共同犯罪中的数额认定

存根和现金交款单，做平了账面。而后，由佟春霞开具了农村信用合作社现金支票将17172元提出，同日二人到中国银行霍城县支行提取基建款时，发现余额为中国银行霍城县支行提取基建款时，发现余额为8206.71元，二人遂决定用转账支票提出8200元，直接转入郑春艳在该行设立的个人建行龙卡上。二被告人经核算协商 ...

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孟某某、孟某某票据诈骗案-票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别

高托带二人到老城区分理处，被告人孟某某使用赵某某的身份证办理了解付手续，提取现金1万元，并购买了"春兰"牌柜式空调4台、"长虹"彩电2台、VCD4台。元现金。2.书证中国工商银行的汇票委托书、银行汇票、进账单、现金支票复印件及河北区道路管理所在银行预留的印鉴卡证实：被告人孟某某、孟某某等人冒用河北区 ...

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伪造公司存款印鉴赔偿责任谁承担

私章。后经江西省人民检察院、江西天剑物证司法鉴定所对银行的收费凭证及两份现金支票加盖的公司财务专用章及法定代表人私章与该公司预留在银行的公司财务专用章及法定代表人的规定，即银行对客户帐户内的存款资金有安全保障义务，虽然银行的工作人员对支票所盖印鉴履行了折角核对义务，但该折角核对仅是银行的内部规定，对 ...

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伪造公司存款印鉴赔偿责任谁承担

私章。后经江西省人民检察院、江西天剑物证司法鉴定所对银行的收费凭证及两份现金支票加盖的公司财务专用章及法定代表人私章与该公司预留在银行的公司财务专用章及法定代表人的规定，即银行对客户帐户内的存款资金有安全保障义务，虽然银行的工作人员对支票所盖印鉴履行了折角核对义务，但该折角核对仅是银行的内部规定，对 ...

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逾期不赎当也不续当的，不再享有回赎权

虽承诺续当，但实际未履行；7.2004年2月29日珠宝公司开具的上海银行现金支票两张，用以证明当期届满后，原告曾应允履行支付综合费的义务；8.上海银行在庭审中虽否认开具空头支票系李金华所为，但因李金华为珠宝公司法定代表人，支票金额与李金华所得当金总额应付的费用数额相符并且注明用途为还款，故立融典当 ...

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【成功案例】北京某有限公司诉王某损害公司利益责任纠纷一案，我方胜诉！

在2 011年没有任何违法行为。王某作为公司的法定代表人和实际经营人，领取现金支票用于公司经营行为的备用金、差旅费等，属于正常的经营管理行为，符合公司财务王某的行为与30万经济损失之间的因果关系。根据公司法等法律规定，公司的现金流量表等财务资料应当由公司进行编制并存档，某文通公司已经变更法定代表人， ...

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企业内部支票能否成为借款标的

不能成为借款合同的标的。所以，原告主张的借款合同关系因缺乏标的而不能成立。二、被告借支票的行为属于职务行为，由此产生的后果应由原告承担。本案中，被告是受原告指派办理用“内部支票”设法兑取现金的业务，在这个行为中原、被告之间的法律地位并不平等。被告借支票的目的是为了去办这个 ...

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可依票据记载文义请求出票人支付

，但是滦县宏达植物油有限公司供应的植物油是不合格产品。滦县宏达植物油有限公司持该支票去大兴法院起诉，后撤诉。撤诉原因是其植物油严重不合格。故不同意吴振领用支票，必须有可靠的资信，并存入一定的资金。支票可分为现金支票和转账支票。支票一经背书即可流通转让，具有通货作用，成为替代货币发挥流通手段和支付手段 ...

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