申请冻结银行保证金账户 -案例分析搜索

建筑施工合同的签订和履行应当注意完善和保存证据

等原因，L建筑公司向法院起诉要求X开发公司支付工程尾款50余万元、支付保留的质保金70余万元、退还保证金300万元、赔偿延期开工损失400万元等，并申请财产保全查封了X开发公司的银行账户，冻结了X开发公司的350万元银行存款。 X开发公司在收到法院的诉讼文书和查封银行账户、冻结银行存款的文 ...

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最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定

。第二十四条对于按照特户管理并移交开立人占有的独立保函开立保证金，人民法院可以采取冻结措施，但不得扣划。保证金账户内的款项丧失开立保证金的功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。开立人已履行对外支付义务的，根据该开立人的申请，人民法院应当解除对开立保证金相应部分的冻结 ...

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企业融资方式

开出差额保证金银行承兑汇票，可放大信用，用更少的钱、更低的融资成本筹集更多资金;(3)是企业资金短缺时还可将收到的银行承兑票据申请贴现或者背书，可自行决定是按“投注差”模式还是按本通知规则办理，并通过其账户银行向人民银行上海总部备案。一经决定，不再变更。(二)区内非银行金融机构借用境外人民币资金(按 ...

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杭州叁点零交易所会员单位代理商（郑州都时达商贸有限公司）涉诈骗罪刑事判决书

的，按揭在2015年12月至2016年4月都是郑姣用公司共同的账户的钱付，5月的按揭款是宋伟用迈隆公司的返佣付的56000元，给被害人蔡玲电子汇出100000元。 ⑥银行账户冻结凭证证实胡欣怡账号为6217002430031430417的建设银行账户至2016年9月1日余额为295765.85元， ...

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北京大宗商品交易所有限公司非法期货判决书

一是整个交易规则的制定者决策者，原告的资金直接汇入被告一，在被告二设立的银行账户。涉案交易软件现已无法登入查询，原告也无法继续在交易软件继续交易。故全额货款及交易手续费；在发出指令时，交易客户端冻结相对应交易挂牌商品持有量。显然，涉案交易不存在诸如保证金杠杆机制、对冲平仓机制、当日无负债结算制度。 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定

，并告知其如果因经济困难或者其他原因没有委托辩护律师的，可以向法律援助机构申请法律援助。告知的情形应当记录在案。对于同案的犯罪嫌疑人委托同一名辩护律师的情况确定。第八十四条县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取和保管保证金。提供保证金的人，应当一次性将 ...

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《中华人民共和国刑事诉讼法》修正前后对照表

轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的 ...

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从一起资产委托管理合同纠纷案谈证券公司在委托理财中的法律责任承担

才对安琪公司帐户平仓，所得资金43061024.77元划到安琪公司银行帐户，但对保证金帐户不予平仓。2003年11月5日，安琪公司敦促海通营业部民初字第153-4号民事裁定书，对友源公司89735帐户再次予以冻结（轮候）。再查明，友源公司89735账户内的流通股证券于2006年8月21日、22日、 ...

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中华人民共和国刑事诉讼法（最新修改版）

轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近 ...

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中华人民共和国刑事诉讼法

轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近 ...

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