公安机关或检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者 应受理。（二）《江苏省高级人民法院关于民间借贷、借款、担保合同案件涉及经济犯罪若干问题的纪要》（江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要(2016)2号）一、 ...
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不论；只要行为人有为他人谋利之言诺、行动、动作表示甚至默示即可构成犯罪。”[10]“所谓的“利益”，可以是行为人已经谋取的利益也可以是行为人承诺谋取的 与量刑》，人民法院出版社2001年版，第285页。 [9] 马克昌主编：《经济犯罪新论》，武汉大学出版社1998年版，第193页。 [10] 但伟著： ...
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本案实际上为我们提供了一个反思现行司法解释的机会。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准》）第66条规定“给他人 清楚。因果关系的强弱不能准确反映危害结果发生的必然性，也难以科学界定直接经济损失的范围。比较可行的办法就是将直接损失和间接损失统一起来，被害人因正常 ...
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本案实际上为我们提供了一个反思现行司法解释的机会。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准》）第66条规定“给他人 清楚。因果关系的强弱不能准确反映危害结果发生的必然性，也难以科学界定直接经济损失的范围。比较可行的办法就是将直接损失和间接损失统一起来，被害人因正常 ...
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趋之若鹜，争相获取代理赌博网站的资格。 二、 为了能够对中国的开设网络赌场犯罪司法实践有更直观的认识，笔者随机抽取了从2003年到 2013年10年间 域外因素，大量开设网络赌场 的行为通过代理的方式实现，犯罪造成了大量的资金外流，Ｘｔ社会经济秩序造成了破坏。中国大陆没有 通过赌博活动征收一分钱税金 ...
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公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律 工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产，停业、停产一年以上 ...
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的规定，商标专有权人可以要求赔偿；工商行政管理部门有权依法处以罚款；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。本案中，被告单位上海A实业有限公司未经注册 适用该法规，其他法规在与此等法规的竞争中被排除出局，不予考虑。[4]而经济犯罪的双重违法性，实则是一个违法行为触犯了不同层次的法律、应当承担同时不同 ...
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非法传销由于各层级和计酬依据的差异性，其违法所得数额往往界定困难，且传销犯罪一般涉案金额巨大，违法所得往往被犯罪分子挥霍或用于支付传销组织成员返利，一旦资金 ，而集资诈骗罪侵害的是国家金融管理秩序和金融安全，是金融性质的经济犯罪。传销犯罪与集资诈骗罪均具有牟利动机，但集资诈骗罪在客观上由诈骗投资者财物 ...
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附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面告知当事人，退还案件 中，如果聂某伪造公章，以被告名义与原告签订合同，并虚构授权委托手续的犯罪事实成立，那么，即使是调解结案，亦不可能存在由被告这一受害者承担责任的 ...
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借贷案件中，借款人未被公安机关立案侦查，担保人以借款人的借贷行为涉嫌集资诈骗犯罪为由要求移送公安机关处理的，人民法院可以责令其在规定的期限内向公安报案； 。若公安机关予以立案，则人民法院应当依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的规定，对民间借贷案件予以中止审理， ...
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