（1）被告认定原告有合伙诈骗嫌疑，对其决定收容审查，缺乏事实根据。原告不是经济纠纷当事人黄腾琪等合办企业的合伙人，而是侨资两个工厂的法定代表人，后者与前者 公安刑警支队电报、黄腾琪签订合同书上所盖的合同章以及潘某某的陈述等。从报案材料看，荆西粮站与黄腾琪之间口头约定合作购销小麦，利润五五分成，实际上荆 ...
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西陵区。 被上诉人（原审被告）：湖北钟宜钢结构有限公司。住所地：湖北长阳经济开发区长阳大道***号。 法定代表人：李钟宜，该公司董事长。 上诉人陕钢集团 、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。鉴于案涉犯罪嫌疑线索、材料均已由汉中公司向公安机关报案查处，一审法院适用该司法解释的规定 ...
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第一，常某已向公安机关报案，公安机关已经对该案立案侦查。因此，案件的一些关键事实通过民事案件不易查清，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检查机关查处，经济纠纷案件继续审理。最高人民法院《关于银行 ...
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第一，常某已向公安机关报案，公安机关已经对该案立案侦查。因此，案件的一些关键事实通过民事案件不易查清，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检查机关查处，经济纠纷案件继续审理。最高人民法院《关于银行 ...
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公司的管理制度化解诈骗罪风险：很多大的收藏品公司，在各地设立分公司，经常有客户报案被诈骗，为什么这些大的收藏品公司一直没事，就是因为他们从公司的规章制度上化解 代表就是诈骗犯罪。如果只是市场交易中商品价格和价值出现很大偏差，就属于经济纠纷的范畴，并不能直接证明这属于诈骗行为。而按照规定公安机关不能介入 ...
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退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下；9．对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况 即没有证据证明周洁和他公司的人员分角色和马某联系推销。其次：马某在报案材料中陈述，是自己在接到王五的求购电话后，为了赚取差价主动找被告人周洁 ...
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被人复制盗取存款，即由第三人郑某于当天下午向所在地长乐市公安局边防派出所报案，因取款行为发生地在福州市仓山区，又于当晚向案发地福州仓山公安分局刑侦大队报案 但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。另外，最高人民法院于 ...
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的值班记录本未保存至今，2006年我所没有接到刘某甲公司丢失一台推土机及一台柴油发电机的报案材料。该证据不能证明刘某甲因推土机丢失没有报案 三份民事裁定书。证实哈尔滨市中级人民法院中止了哈尔滨市智忠公司与森融支行的借贷纠纷案件的执行，原因是哈尔滨市智忠公司无财产可供执行。哈尔滨市中级人民法院（2002 ...
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和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。作为司法裁判机关的法院，在审判中发现开发商一房二卖的现象非常 》第10条与第11条，人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪嫌疑线索、材料的，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关。 三、 罪与非罪如何 ...
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和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。作为司法裁判机关的法院，在审判中发现开发商一房二卖的现象非常 规定》第10条与第11条，人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪嫌疑线索、材料的，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关。三、罪与非罪如何 ...
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