等。 例如我今年在山东泰安处理的一起网络期货诈骗案，虽然客户的入金都进入了老板的私人账户，虽然平台赚取了客户亏损与客户对赌，但最终检察院还是同意将罪名由 现象。 （四）除了电子证据外，律师要掌握对现场勘验记录的质证技巧，掌握扣押、搜查的程序质证。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到 ...
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位于武隆县白杨路2号副食店，用100元假币购买香烟换取真币。当日，田*及花店老板也被男子用假币购物换取真币的事实。 18．证人唐某的证言证明：2014年 币，安*某每天给他80元工资，用假币到商店购买香烟换取被害人真币，使用过程中，他被公安机关抓获，并从他身上查获扣押7200元假币。 本院认为，被告人 ...
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是民事权利主体为保护自己的权利，在情势紧迫又不能及时请求国家机关予以救助的情况下，对他人的财产或者人身自由施加扣押、拘束或其他相应措施，而为法律或者社会公共道德所认可的行为，且事后须及时提请有关当局处理。厂老板拖欠蒋某的工资及不解决蒋的医疗费问题，蒋完全可以采取 ...
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证明是犯罪嫌疑人用的。 ②与同案犯（赌徒、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板）产生关联的证据链。例如聊天记录和转账记录。 ③与赌博平台或赌博平台 等是否犯罪嫌疑人名下的。 b.这些银行卡是否是犯罪嫌疑人本人自己在使用，是否被扣押到。 c.这些银行卡、支付宝等是否与犯罪嫌疑人有资金往来。 d.这些银行卡 ...
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为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500余万元，扣押黄金66千克、铂金1千克。 防骗提醒 1 留意来电号码。此类案件中，大多数 就是向人骗钱，上岗后，他才知道这是一份骗人的工作，但因为工资可观，自己也就没有离开。 防骗提醒 1 微信、QQ添加好友要谨慎，发现 ...
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认为他是主犯，我在办案中发现，很多表面上看是主犯的人，其实只是幕后大老板的替罪羊而已，只要我们努力，认定成从犯不是完全不可能，尤其是那些刚毕业的大学生 四、对物证的审查： 对于公安机关人员到过境外诈骗窝点的案件，公安机关会扣押考勤表、工资表、笔记本等大量的书证以及电脑、U盘钱包、银行卡、电脑、手机、 ...
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了多名公司管理人员及员工，其中程某是掌管工厂全面工作的主管。现场扣押了1600000元的产品，查获已销售的账本金额高达2000000元。属于数额特别巨大 给予排除。 三、被告人在上班期间也只是每月拿3000多元工资，属于劳动所得，并没有别的违法所得，老板因本案所赚取的非法利润基本与被告人没有关联。 四 ...
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一辆牵引车车牌为闽DC2707，拖挂牌照为湘N0931挂。2015年10月23日，扣押了陈某的黑色宏基牌笔记本电脑（型号ASPIRE4560G）1台、白色华为手机一部 搅拌站送水泥最多的经销商是伍某某，由廖某某负责运输，廖某某是货车老板，负责运输，都是西河海螺公司的水泥，伍某某的经销商客户名主要是罗某 ...
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一辆牵引车车牌为闽DC2707，拖挂牌照为湘N0931挂。2015年10月23日，扣押了陈某的黑色宏基牌笔记本电脑（型号ASPIRE4560G）1台、白色华为手机一部 搅拌站送水泥最多的经销商是伍某某，由廖某某负责运输，廖某某是货车老板，负责运输，都是西河海螺公司的水泥，伍某某的经销商客户名主要是罗某 ...
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诉讼。根据唐义成的供述及其老婆的证言，他们花费的医药费可是42万多元。李三成扣押的财产绝对足以支付该款项。唐义成与李三成又不是同一地方的人，也不 小兰签字的2011年9月25日的讯问笔录：我认为李三成、李文成之所以能向客车老板收劳务费，是因为他们个个都有名气，是混黑道的，有很多手下，很势力，客车司机和 ...
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