情况和典型案例，并针对涉银行、涉保险、涉证券期货信托、涉金融消费者权益、涉信用卡犯罪案件等5个分类进行了专题发布。“我们的目的就是要加强对金融犯罪 交易安全。权威透析当前上海金融商事案件特点1.新类型案件不断涌现，如涉及海外公司短线交易行使收益归入权纠纷、贵金属现货及延期交易的金融衍生产品纠纷等。2. ...
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合同法》第五十二条第（五）项规定的合同无效情形。一审法院走访了北京市工商局、中国证券监督管理委员会北京监管局及中国人民银行营业管理部，被相关单位 贵重金属交易所未经国务院或者国务院期货监督管理机构批准的情况下，擅自组织昆明纳金属公司与鞠XX进行实质性的期货交易，本案的《客户协议书》的内容明显违反《期货 ...
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罪（第401条），徇私舞弊不移交刑事案件罪（第402条），滥用管理公司、证券职权罪（第403条），徇私舞弊不征、少征税款罪（第404条 年中共中央办公厅、国务院联合发布了《关于党政机关县（处）级以上领导干部收入申报的规定》，2000年中共中央纪委、中央组织部发布了《关于省部级现职领导干部报告家庭财产的 ...
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资本市场大佬和赖小民的交易并非巧合，属于非正常范畴，也不符合监管的规定。 就交易的详情来看，据腾讯《棱镜》估算，该大佬多 倒是与赖小民的中国华融颇为密切。 过去几年里，天元集团及其附属公司多次出手港股市场，其中包括百灵达国际控股(02326.HK)、City e-Solutions(00557.HK) ...
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安等注册的商户和从事OTC的散户。 二、经营数字货币涉嫌诈骗罪的案件分类。 根据我们经常遇到的案件统计分析，我将数字货币诈骗案件分为以下四类 数字货币诈骗犯罪的团伙成员构成共同犯罪。 此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是 ...
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配合。而国家对金融机构风险防范与处置职责另有规定的，从其规定。 鼓励区块链等新兴科技在金融服务与监管的运用 值得注意的是，《条例》将金融服务 融资，提高直接融资比例，改善融资结构。 地方金融监督管理（工作）部门应当引导鼓励证券服务机构增强规范诚信意识、提高企业上市服务效率。 第三十六条县级以上人民政府 ...
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