执行风险控制和内部隔离制度； （三）建立健全的尽职调查制度，具备良好的项目风险评估和内核机制； （四）公司财务会计信息真实、准确、完整； （五）公司 的收购目的、实力、收购人与其控股股东和实际控制人的控制关系结构、管理经验、资信情况、诚信记录、资金来源、履约能力、后续计划、对上市公司未来发展的影响、 ...
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出资额、股权结构。 （五）股东出资的验资证明以及持有注册资本5％以上股东的资信证明和有关资料。 （六）拟任董事、监事、高级管理人员的资格证明。 （七 风险预警机制和突发事件应急机制，并制定严格规范的业务操作规程，加强对担保项目的风险评估和管理。 第二十四条融资性担保公司应当配备或聘请经济、金融、法律、 ...
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了为中小企业担保的体系，信用担保公司也随着应运而生。信用担保公司是以中小企业信用评估为基础，承担银行信贷调查与保证的企业，但也是高风险的行业。如何 中可能存在或出现的风险。担保公司为中小企业向银行等金融机构贷款提供保证担保，其业务开展的流程是：①由债务人提供担保申请②进行资信评估与担保审核③在债权人与 ...
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忘记还钱，而且也不理会银行的催缴，达到以上条件的话，就可能面临坐牢的法律风险。如果发生这种情况，应该怎么办呢？根据法律规定，恶意透支应当追究刑事责任，但 定罪处罚。 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当 ...
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主体。建设单位必须按法律法规和合同约定及时足额支付工程进度款,进行工程验收,结算和支付工程款。施工企业承揽工程应进行充分的项目风险评估,增强合同意识,维护自身合法权益,要严格按合同加强工程质量、工期等管理,避免因工程质量、工期问题造成拖欠工程款纠纷。 (二)从 ...
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的调查和审查。首先，受让方应对项目公司的外部环境和内部情况进行审慎的调查与评估，包括其财务税收状况，对外签署合同的执行情况，房地产项目规划建设的规范性和合法性 ，并由兴齐公司中资信较好的一方股东出具担保函。这种采取约定严格付款条件和引入股东担保、银行信用担保的方式，有利于使双方的风险降到最低。五、充分 ...
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，双方建立欠款清收合作关系。2、审慎调查。收集客户债权证据资料，对债务人进行资信调查，制定清欠工作方案。3、协商谈判。出具律师意见书，积极促成协商，邀约 不付费，按照执行或协商支付到位欠款的25%收取。（诉讼、保全、评估等费用除外）3、固定收费+风险代理方式：先按照货款总数1－2％的收取工作费用，回收 ...
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补偿安置协议，协助处理拆迁补偿纠纷。10、出具合作建设方案和风险控制的法律咨询意见，对合作方进行资信调查，参与合作建设谈判，起草，审查合作建设合同。11、 当事人一方及项目背景与状态出具尽职调查报告。5、对转让项目进行法律风险评估并提出风险控制方案。6、代表项目当事人参加谈判、签约、履约交割。7、接受 ...
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收益中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。 证券结算风险基金的筹集、管理办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。 第一 章证券服务机构 第一百六十九条投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务，必须经国务院证券监督管理机构和 ...
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公司收到当户提交的股权质押贷款申请书、股权凭证等资料后，应当全面审查借款人的资信状况、借款用途、还款来源、还款能力及还款意愿等情况，对借款人第一还款来源应 所在公司经营状况，准确把握影响质押股权的市场价值因素，持续评估质押股权的价值，采取有效措施防范和控制信贷风险。?2、出质人和质权人的名称（姓名）、 ...
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