检察院直接受理立案侦查案件立案标准》规定：国有金 融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的 人员，利用职务上的便利，挪用本单位或客户资金 国家预算民政事业为上述用途的拨款和临时调 拨的款物，也包括海内外各种组织机构和各方人士为上述用途支 援、捐献的特定款物。可见，“公款”除了包括以本 ...
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，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八 ．关于惩治违反公司法的犯罪的决定15．关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定 附件二 全国人民代表大会常务委员会制定的下列补充规定和决定予以保留，其中， ...
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罪犯罪构成 (一)洗钱罪侵犯的客体 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏 ，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的障碍 ...
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。笔者以为，这一观点值得商榷。因为事实上许多行政机关可能对其所属的工作人员作出一个外部行政行为，例如，公安机关可能对违反《治安管理处罚条例》 。 行政诉讼中内部行政行为的认定 ――从江西省人民银行干部学校诉中国人民银行 武汉分行金融机构调整行政处理决定案说起 ［案情］ 上诉人（原审原告）江西省人民银行 ...
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贪污论处。1995年全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》规定，国家工作人员犯挪用之罪的，依照《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》的规定处罚。 的，依照数罪并罚的规定处罚的规定。 #p#副标题#e# 对于银行或者其他金融机构工作人员利用职务上的便利，挪用单位或者客户资金的行为，全国人大常委会在 ...
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而引起的行政诉讼。本案主要涉及到行政诉讼的受案范围问题，即中国人民银行武汉分行金融机构调整行政处理决定的可诉性问题。 《行政诉讼法》规定，只有具体行政行为 行为。笔者以为，这一观点值得商榷。因为事实上许多行政机关可能对其所属的工作人员作出一个外部行政行为，例如，公安机关可能对违反《治安管理处罚条例》的 ...
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津津东支行 中国农业银行天津市分行世贸支行（均为原审被告）【争议焦点】 金融机构工作人员贪污公款后，将该公款用于归还个人欠款。上述公款已被生效判决 五条 国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益，鼓励个人参加储蓄。储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。 ...
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某的行为构成违法发放贷款罪。 [评析] 根据我国刑法规定，挪用公款罪是指国家工作人员利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较 容易被作为挪用公款罪提起公诉；另一方面，挪用公款的手段多种多样，其中也不乏金融机构工作人员利用发放贷款的职务之便挪用公款（资金）的，一般来讲，可以从 ...
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、不得力。滥用职权罪和玩忽职守罪，刑法都规定为国家机关工作人员的特殊主体身份。对于金融机构工作人员实施的滥用职权行为和玩忽职守行为，刑法中区别其具体的 统一认识，指导司法实践发挥了重要作用。但是和《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》、《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》相 ...
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被告上海花旗银行是依照《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)和《外资金融机构管理条例》的规定，经中国人民银行批准，在中国境内设立的外国商业银行分行， ，订立合同的过程，也只能从吴卫明进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴卫明因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同 ...
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