秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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柜台交易、网络交易中参与交易各方都不知晓交易各方身份信息，或者是交易所等金融机构为身份信息不明者开立账户、为交易者提供匿名账户、虚拟账户。但本案 7：上诉人于2019年11月份收到北京朝阳区人民法院一审21份判决。朝阳区人民法院认为案件的焦点为案涉交易是否为期货交易。判断是否为期货交易依照我国期货法律 ...
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——陈某诉甲银行信用卡纠纷案 裁判要旨 征信记录对个人生活的影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中，如果有初步 ，并不当然直接导致合同无效，而应当按照当事人间实际构成的法律关系进行处理。案件审理中，甲租赁公司未能提供充分证据证明“装修材料一批”确实存在，故难以认定 ...
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案件多为财产保险合同纠纷、银行卡纠纷、委托理财合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷，案件数量呈增长趋势。近三年来，据不完全统计，仅证券虚假陈述责任纠纷 其他不合理条件，或强制消费者办理保险等。4、消费者公平交易权被侵害比如，有些金融机构在与消费者进行交易时，往往会提供格式合同，甚至通过格式条款加重消费者责任 ...
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的责任。三、客户资产管理业务属于特许经营行业，仅限于主管部门批准的金融机构开展经营。甲贵金属经营公司的营业执照载明的经营范围并未包括开展此类特许经营 关系亦不得被认定为融资租赁关系。虽然《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定“当事人约定租赁期间届满后租赁物归出租人的 ...
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诈骗罪。根据2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，超过规定限额或者规定期限透支 ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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在案发后能积极退赃，认罪态度好， 确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。五、定案结论颍州区人民法院根据《中华人民共和国刑法》第188条第1 款 种观点，根据2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函 ...
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诈骗罪。根据2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，超过规定限额或者规定期限透支 ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“２千元至４ 特别巨大”。 四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重 ...
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犯罪。但从本案所造成的危害 结果看，所得赃款巳全部收缴，没有给国家造成经济损失。希望法 庭在对被告量刑时酌情予以考虑。此外，被告人李某某在共同犯罪 一般都是以贪污罪或诈骗罪处理。如果行 为人是金融机构工作人员，一般就以贪污罪处罚；如果行为人是金 融机构以外与金融职务无关的人实施的行为，一般就以诈骗罪 ...
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