公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定， 假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款)]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二 ...
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，有可能采取其他非法手段获取资金。比如，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以 ，往往由纪委出面而先行采取的措施。目前，在司法实践中，有不少国家工作人员职务犯罪案件是由党的纪检部门对违纪党员干部采取“双规”措施后，再将其中已 ...
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公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定， 假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款)]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在 ...
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是重罪，在肯定想象竞合犯的前提下适用的就基本是盗窃罪和诈骗罪，而不可能是职务侵占罪了。 综上所述，我们认为，对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为， 都应当以职务侵占罪定罪处罚，而不能因为行为人在职务犯罪中使用了金融诈骗的手段，就以处罚较重的金融诈骗罪定罪处罚，就如本文中例举的张某，应当是 ...
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纪要》，对于统一认识，指导司法实践发挥了重要作用。但是和《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》、《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》相 欠缺。司法实践中，各种具体的金融诈骗犯罪与破坏金融秩序类罪中的有关个罪，与受贿罪或公司、企业人员受贿罪，与贪污罪或职务侵占罪，与挪用公款罪 ...
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承担赔偿责任最高人民法院民事判决书(2011)民提字第320号[裁判摘要]：证券公司员工利用职务之便盗卖客户股票获取价金，应承担赔偿损失的侵权责任。证券公司员工的 前已经以支付利息名义给付苏富特公司人民币97万余元，不应计入犯罪数额，故其金融凭证诈骗犯罪数额应认定为人民币1900余万元。被告人胡X松 ...
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职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。“利用职务上的便利”是金融机构工作人员以假币换取货币行 为在犯罪主体方面的特定条件，但不是构成犯罪 》和最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家 货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》 (1994年9月8日最高人民法院审判委员会第 ...
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目的在于职务侵占，按照牵连犯从一重罪处断的原则，对张某应以伪造金融票证罪定罪处罚。 评析： 第一，认定职务犯罪，最关键的就是看行为人是否利用了职务上的 重罪，在想像竞合犯的前提下，基本上应定为盗窃罪和诈骗罪，而不可能是职务侵占罪。 综合以上的分析，我们认为，对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金 ...
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代表人及负责人任职资格进行审查。故人民银行及其分支机构的负责人对其管辖下的金融机构具有监督和管理职责。王安民身为人民银行黄陵县支行行长，对其管辖下的 王安民犯挪用公款罪，判处有期徒刑13年。六、法理解说作为常见多发的一类职务犯罪，挪用公款罪的成立，不仅行为人必须具有国家工作人员的身份，而且要求行为人 ...
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态度好，应适当予以从轻处罚。三、一审法院认定事实和证据(一）认定犯罪事实福州市中级人民法院经公开审理查明：2000年3月30日下午 5时30分 ，刑期从死刑变为 有期徒刑15年。量刑至法定最高刑是因为林某某身为金融机构工作 人员利用职务侵占金融机构巨额财产，较之侵占其他公司企业单位的财产社会危害性更大 ...
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