，男，汉族，大学文化，住南京市鼓楼区。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、 A以非法古有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大；变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重 ...
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，该行为应属于民法范畴的民事欺诈而不是刑事诈骗，否则有违刑法的谦抑性原则，在上海XX公司投资平台上的投资者投资后既可以选择实物交割也可以选择平仓了结， 8月29日公安机关已经对被告人进行调查，并于2017年8月30日对被告人正式刑事拘留，故非法经营的截止日期应认定到2017年8月29日，之后的数额应该 ...
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支队民警。1999年2月19日，涉嫌金融票据诈骗的案犯孙建华（后被判无期徒刑）被上海市公安局普陀分局经侦支队刑事拘留后，孙的朋友黄某、卞某 受贿与“利用工作之便”关系的理解“国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件”是否包含“利用工作之便”？我国刑法理论界与实务部门也存在一些争议。第一种观点认为 ...
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余元。2011年该诈骗团伙在越南落网，6名台湾地区被告人被驱逐出境，在返台时被台警方刑事拘留；姚某某等13名大陆居民返回大陆后交由辽宁省有关公安机关 请领书》、《收据》的样式，补偿金的给付方式及可以用于补偿金划款的金融机构等。之后，经福建省高级人民法院转送，福州市中级人民法院向两位被害人遗属送达了台方 ...
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，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪则是指以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法 元。 2021年7月3日，A因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某区公安局刑事拘留，2021年7月25日被某区公安局取保候审，2021年12月10日 ...
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。 2006年4月10日，被告军成公司在接到诉状副本后以本案涉案信用卡具体经办人杨国庆涉嫌系列金融诈骗为由，向法院提出书面申请，要求将该相关案件移交给公安 ，要求将该相关案件移交给公安机关。 法庭核实其报案经过，并询问其公安机关是否立案，被告军成公司称他们只是报案，直到开庭的当天也没有收到公安机关的 ...
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。 2006年4月10日，被告军成公司在接到诉状副本后以本案涉案信用卡具体经办人杨国庆涉嫌系列金融诈骗为由，向法院提出书面申请，要求将该相关案件移交给公安 ，要求将该相关案件移交给公安机关。 法庭核实其报案经过，并询问其公安机关是否立案，被告军成公司称他们只是报案，直到开庭的当天也没有收到公安机关的 ...
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了70多名代理，最终只有 7 人被检察机关提起公诉。广西一个网络赌博案公安局共刑事拘留50名犯罪嫌疑人，最终因证据问题只起诉11名。另外的人都被放了。 现场勘验检查笔录》。（2）根据提取电子证据筛选出赌资金额达到立案标准的那些联系人，是否与银行交易日志是否吻合。（3）主机上的qq、微信等聊天记录是否以 ...
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合同，结合借款期限、用途及回报方式予以综合考量。其次，还应注意审核实际借款人信息是否披露完整，为维权留足证据；再次，在出借款项前，应核实汇款账户信息，如是 已被公安机关刑事拘留。 【法官点评】本案系典型的以有限合伙制私募股权基金为噱头，以高额回报为诱饵，开展的诈骗犯罪。由于已被公安机关刑事立案，尚未侦 ...
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合同，结合借款期限、用途及回报方式予以综合考量。其次，还应注意审核实际借款人信息是否披露完整，为维权留足证据；再次，在出借款项前，应核实汇款账户信息，如是 已被公安机关刑事拘留。 【法官点评】本案系典型的以有限合伙制私募股权基金为噱头，以高额回报为诱饵，开展的诈骗犯罪。由于已被公安机关刑事立案，尚未侦 ...
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