的贪污、挪用公款犯罪手段已从过去简单的以权谋私和监守自盗转向运用专业知识，利用相关业务程序、制度漏洞进行作案，犯罪的隐蔽性逐步增强。通过对陈炜贪污、挪用公款 ，因缺乏企业所有人（国家）的有效监督，缺乏来自国家的宏观控制体系的监督，也缺乏来自企业内部的监督，导致了企业高层管理人员贪污、挪用公款犯罪的猖獗 ...
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运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达的作用。 ②从被告人的岗位和职责上看，是否担任经理、部门总监、业务组长等具有管理职能的 是否查获、是否有详细的入金出金的相关电子证据或会计账簿，是否针对复杂的数据做会计审计。 ⑤每一笔数字货币诈骗的资金、币的流转是否查清，对于出金中 ...
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转让股权后，瑕疵出资的民事责任由转让人与受让人连带承担。转让人或受让人不得以内部关于责任承担的约定对抗公司和公司债权人。（山东省高级人民法院《通过审理公司纠纷 ，证券公司设立、收购或者撤销分支机构，变更业务范围或者注册资本，变更持有百分之五以上股权的股东、实际控制人，变更公司章程中的重要条款，合并、 ...
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还获悉，有关部门原计划春节后轮番对包括华融国际在内的华融体系公司进行审计。有多位华融内部人士告诉腾讯《棱镜》，事实上，自去年下半年以来，华融在香港已经 市场大佬的“人头”，即代理持股以及应对上市公司台面的事。天行国际彼时的实际控制人并没有任何变化，依旧是这位“隐身”的资本市场大佬。 同一时间，纪晓波也 ...
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附带民事诉讼, 请求判令被吿人刘某赔偿各项损失共计人民币354246.8元。针对以上指控,公诉机关在法庭上出示了现场勘验材料, 法医物证检验鉴定书等鉴定悥见 ,被告从未出具任何凭证确认收到原告增资款项。三、会计师亊务所出具的《审计报告》显示原吿支付的款项人民币141550元是归还被告代其垫付给东莞XX ...
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某甲，整个业务量大概1600万元左右。李某于是通知任去找曾某某把业务回扣的事落实下来，业务回扣控制在11个点左右，不能超过12个点。此后，任某某一个人 领条。3、证人赵某某的证言，证明：赵某某从2006年至今负责接待工作、部分内部管理工作，机关内的接待结账要她经手。她经手的结账程序是：她先核对结账单位 ...
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，而不对会计、审计、资产评估等专业事项发表意见，不用作其他目的。 本所律师根据国家法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 条“......公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。”的规定。虽然上述规定是针对股份有限公司股权质押的禁止性规定，但在有限责任公司中也同样适用。因为当主 ...
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公司的财会资料和压货情况说明、德勤华永会计师事务所关于科龙电器2004年审计报告的专项说明、证监会证监罚字［2006］16号行政处罚决定书和证监复决字 属适用法律错误 原审认为，扬州格林柯尔系原审被告人顾雏军个人完全控股并控制的私营公司，参照1998年5月9日起施行的《最高人民法院关于审理挪用公款案件 ...
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时，行政机关无需借助于法院的力量强制相对人履行义务，而完全可以依靠行政系统的内部力量。行政处理具有强制执行力量是由于公共利益的需要。行政机关为了公共利益所 重大损失及出现巨额国家赔偿的情况发生。 对于财产的强制执行，考虑到其特殊性及控制我国乱罚款、乱收费等现象的现实需要，则可以设定一定的金额为标准，在 ...
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