模式，具有迷惑性和复杂性，对于这些年轻人来说，更是不易分辨，他们只是看别人挣钱了就跟风经营，法律意识淡薄，认识不到该行为的违法性和危害性，直到涉嫌 指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙 ...
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模式，具有迷惑性和复杂性，对于这些年轻人来说，更是不易分辨，他们只是看别人挣钱了就跟风经营，法律意识淡薄，认识不到该行为的违法性和危害性，直到涉嫌 指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙 ...
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身份证曾借给别人办理上网手续。 3、证人张振江的证言（证据卷七184-185页），证明其在2008年（具体时间其记不清了）的一天 、吴燕的存款汇款情况。 （46）中国建设银行股份有限公司徐州分行出具的银行卡客户交易查询：卡号4367417103870307226户名李未东的银汉卡交易记录证实从2009 ...
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20时30分许，被告人于某水用其于2013年9月19日开设的邮政储蓄银行卡（卡号为6210......7728），到惠阳区新圩镇塘吓宜之佳（原创亿）商场旁 机发生故障之前，被告人就是去存钱，是一个合法行为，没有任何犯罪意图。他是在取钱过程中，发现ATM机故障并且这一故障可以给他带来巨大利益的时候，因为 ...
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取走。韩女士：我当时就没想到我的钱能被人取走，我当时想着是不是又是个骗子电话，我就把我的银行卡拿出来对了一下，结果就对上了。韩女士说， ，你可能办理业务的时候你可能没注意有人观察你。韩女士认为自己用卡向来谨慎。即便是别人知道自己的密码，但是卡在自己身上，既没有挂失又没有注销，怎么复制卡就能随随便便把钱 ...
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，在另外十多起案件中，都是存在一种情况，就是涉案ip的电脑本身中了木马病毒，沦为被别人控制的肉鸡，我们律师在处理案件时，一定要看警察找到IP地址后，是否对 江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某持有21张银行卡，但就是找不到这80万资金流入的银行卡被刘某持有。 在西安计谋案中，案件所涉八十二起犯罪 ...
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，胡某乙于同年1月12日、2月4日通过银行转账分别转给钱某（沈某乙妻子）银行卡170万元、60万元，1月31日将银行本票100万元交沈某乙， 现法院已进入执行阶段。其哥哥生病后，开开公司基本上都是其在负责，现在公司欠别人1200万元左右，债权有2000多万元。24、抓获经过、发破案经过，证明被告人沈某 ...
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他人向被告人借钱，被告人在没有征的被害人同意的情况下擅自取钱借给了他人，由于某种原因他人没有能按时归还。这里必须强调指出的是：1、那就是被害人与被告人并没有就 个人的借款和自己的贷款，所以，当双汇、和小帅才将应付的货款汇入陈建的银行卡上之后，陈建用回收的货款偿还个人的借款、抽回用自己的贷款所垫付的资金 ...
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申请贷款了。怎么个包装法呢？放贷公司说，我们把你包装成一个生意人，往你银行卡里打60万，然后你取出来还给我们。你再拿着银行流水去贷款，有流水证明 工作流程，只要按照这个来，不管你天资有多平庸，都能成功骗到别人。这套流程被总结成了行业术语：“寻合违平”。第一步——“寻”，就是寻找“肉鸡”，“肉鸡”是他们 ...
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保险起见，在去派出所报警的路上，季XXXX还从路边一银行取款机取了100元钱，以证明案发时银行卡就在自己身上。二、主张索要赔偿的依据季XXXX认为，自己与 ；无论银行的系统及技术手段有多完善，都无法避免因季XXXX自己将卡片交由别人而导致的卡片信息泄露，且案涉卡片是凭密码消费，密码只有季XXXX知晓， ...
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