国际中心开展非法期货业务提供了资金划转、结算通道，为吉林国际中心非法侵占包维霞钱款提供了必要的帮助，对于包维霞的损失，平安银行应当承担连带 、撤销广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初9770号民事判决； 二、被上诉人吉林国际商品交易中心有限公司应于本判决生效之日起十日内返还上诉人包维霞 ...
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公司在银行开立的账户统一存放，而实际用于交易的资金均系虚拟资金，结算后再由吉林国际公司支付，故该抗辩意见一审法院不予采信；辩称其交易业务非 判决如下： 判决结果 驳回上诉，维持原判。二审案件受理费13293元，由上诉人吉林国际商品交易中心有限公司负担。本判决为终审判决。 合议庭 审判长章保军审判员沈斐 ...
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交易会员、会员单位、负责结算的银行在邮币卡交易中获利，应将其追加为被告并判决承担返还责任。3、即使马先凤参与了久丰国际文交平台的邮币卡交易 现场检查情况，我省有部分企业和交易场所未按政策规定依法依规开展交易场所相关业务，涉嫌违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37 ...
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API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7 进入温州都城公司，2014年底担任总经理，持有公司10%股份，负责公司的行政管理和业务拓展以及和香港公司对接除财务以外的事务。在职期间公司非法经营额累计4， ...
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新疆国标经贸有限公司、新疆金邦钢铁有限公司、新疆金邦房地产开发有限公司、新疆世达国际贸易有限公司、阿拉山口世达物资有限公司、新疆心脑血管病医院（有限公司）、新疆天基 款项的民事责任。本案《协议书》约定成立内部银行（后改称结算中心）的本意不是从事非法揽存业务，结算中心并未以交行五办的名义对外从事本案非法 ...
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软条款是一把“双刃剑”，20世纪80年代开始的改革开放，使我国成为贸易大国，但国际贸易短期内在中国不可能成熟地生成出现代商业各种惯例与理念，中国信用证的产生 资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时，银行也是信用证诈骗的主要受害者之一。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的 ...
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男，31岁，汉族，浙江省绍兴市人，大学文化程度，上海利源金属材料有限公司业务副经理，户籍所在地为上海市和顺街11号，住上海市严民路221弄14 付款明细表及附件。陈海生银行账户存款凭条。张宁所画转接平台设备配置拓扑图及上海市电信公司出具的证明材料。上海市通信管理局出具的国际结算价格证明。中国银行上海市 ...
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中心给付天海公司代垫海运费1425美元、人民币费用1765元，并支付该款项按中国人民银行同期存款利率计算的自2004年6月5日至判决确定的给付之日止的利息； 收取的收付款凭证，因此发票具有证明款项已付的作用。但在国际海运货运代理业务中，海运费的结算货币为美元，而我国又对外汇进行严格管制，依据《国家外汇 ...
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澳门元、新台币；(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条[出售、购买、运输假币案(刑法 的。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1.非法经营证券、期货、保险 ...
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，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法 以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险 ...
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