启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划投资者的资金。6、银行客户 准备了12大酷刑，44个部门联合惩戒。不还钱，拒不执行？你的人生基本是完蛋了！ 12大酷刑 酷刑1：老赖唯一住房法院可拍卖 政策解读：今后， ...
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银行高平广场支行以取现和转帐的方式盗取了段先生账户内的存款69250元，发生手续费52.5元，共计69302.5元。事情发生后，段先生在与 下，委托本律师向城区人民法院提起诉讼，请求人民法院判决被告中国工商银行晋城市泽州支行赔偿被盗取的银行存款（包括手续费）69302.5元及利息损失，同时诉讼费又被告 ...
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特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失。南京市人民检察院指控被告人胡晋松犯罪的基本事实清楚，证据充分。被告人胡晋松案发前已经以支付利息名义给付苏富特公司 松将王军伪造的光大银行白下支行单位存款开户证实书、银行进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入本单位在光大银行开设的账户。在整个诈骗过程中 ...
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作为民事案件受理问题的批复》，规定:因银行储蓄卡密码被泄露，他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款，存款人依其与银行订立的储蓄合同提起民事诉讼的人民法院应当 《关于加强金融机构个人存取款业务的通知》规定:金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金人民币5万元以上的，必须要求取款人提供有效身份证件并经储蓄机构 ...
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及负责人印鉴等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款账户，双方之间形成了转账结算服务合同 公司（略）元及从2004年8月23日起至给付之日止的同期银行贷款利息。案件受理费4050元、其他诉讼费1220元、鉴定费2500元，合计7770元 ...
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负责人印某等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款账户，双方之间形成了转账结算服务合同 公司（略）元及从2004年8月23日起至给付之日止的同期银行贷款利息。案件受理费4050元、其他诉讼费1220元、鉴定费2500元，合计7770元由 ...
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新安镇支行（下简称“临澧县新安镇支行”）取款1.3万元后，迅速存入另一异地“陈军洋”的账户上，临澧县新安镇支行扣取异地取款手续费50元。王光辉得知 合法，处理适当。 南阳市中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。 评析 保护储户存款的安全是银行的基本义务，银行应当采取各种措施履行这一义务。《中国邮政储蓄 ...
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上述事实，报告人王某某亦无异议，且有被申请人韩庆某某的陈述，常住人口基本信息、前科证明、抓获经过、报案材料、扣押及发还物品清单等证据证实，足以 月，缓刑一年。????本案被执行人王某某显然具有履行能力，但其以其妻子名义在银行存款，经法院查实后又转移财产逃避应承担的购房款偿付义务，致使法院判决无法执行， ...
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类似问题。领取证照后，企业都会到银行申请开设基本存款账户，人民银行对开户银行送来的资料进行审查，批准后才能发放基本账户的开户许可证。可是，当江苏一些 现象了。”江苏省工商局副局长杨卫东说，“三证合一”才刚开始，目前还只是发现银行系统对“三证合一”执照的有效性不太认可，随着申办企业越来越多，还可能产生更 ...
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艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗。 信用卡诈骗罪，不知情的特约商户成为被害者；（2）如果信用卡的会员明知自己银行中的存款不足以于规定期限支付或者在购入商品时没有支付能力，却恶意透支的 ...
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