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江苏高院：民间借贷 10 大典型案例

风险防范 8 项提示，并公布 10 大典型案例。民间借贷十大典型案例01.仅凭“银行汇款单”不能证明存在民间借贷关系基本案情2007年12月至2008年9月，纪某苏州银行以张某为收款人，出具了一张1000000元的银行本票给吕某。该晚，在姚某的口头担保下，张某与郁某赌博输掉1000000元。次日， ...

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江苏高院民间借贷 10 大典型案例

风险防范8项提示，并公布10大典型案例。民间借贷十大典型案例 01.仅凭“银行汇款单”不能证明存在民间借贷关系基本案情 2007年12月至2008年9月，纪某苏州银行以张某为收款人，出具了一张1000000元的银行本票给吕某。该晚，在姚某的口头担保下，张某与郁某赌博输掉1000000元。次日， ...

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民间借贷 10 大典型案例、8项民间借贷风险防范提示

苏州银行以张某为收款人，出具了一张1000000元的银行本票给吕某。该晚，在姚某的口头担保下，张某与郁某赌博输掉1000000元。次日，，包括借贷合意和款项交付两个要件，因此出借资金，最好出具书面借条，同时通过银行转账等方式固定款项交付的证据，以免事后就是否出借资金发生扯皮。 02.慎重担当保证人 ...

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房产纠纷中：购房合同双方均存在违约行为如何处理

，由乙方给付上述房地产总价款千分之一的滞纳金；中介公司及甲方协助乙方办理银行按揭或公积金贷款手续；房款结清当天由甲方正式交付给乙方使用；合同售房款包括明确房屋按揭贷款是否能提前偿还，且原告在不清楚被告账号的情况下，通过银行本票方式支付首付款符合常理。根据双方提供的证据，原告已将首付款开具成收款人为 ...

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金融机构工作人员利用身份之便，使用银行进账单骗取钱财——该行为构成金融凭证诈骗罪

银行工作人员身份上门吸储，伙同他人骗取存款单位开出的本票，并将伪造的银行单位存款开户证实书、银行进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡晋松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，给 ...

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支票声明作废纠纷案

已声明作废为由拒绝承担任何责任。商店遂诉至法院。?[案情分析] 如果发生票据丧失，《银行结算办法》规定可采用“挂失”的方法来补救，由于票据种类不同，具体手续也不一样 1个月，确未冒领，可以办理退款手续(第13条第15款)。(2)对于银行本票，该《办法》规定，银行本票见票即付，不予挂失。遗失的不定额银行 ...

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支票遗失声明是否具有法律效力？

损失。【争议焦点】支票遗失声明是否具有法律效力？【法理评析】如果发生票据丧失，《银行结算办法》规定可采用挂失的方法来补救，由于票据种类不同，具体手续也不一样。，确未冒领，可以办理退款手续（第13条第15款）。（2）对于银行本票，该《办法》规定，银行本票见票即付，不予挂失。遗失的不定额银行本票在 ...

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曹永红变造银行现金交款单进行诈骗案

适用《决定》第十二条的规定，以金融诈骗罪处罚。我们认为，本案被告人既变造了银行的收款凭证，又使用变造了的收款凭证进行诈骗，其行为分别触犯了《决定》的第金融票证的外延要大于金融票据，它不仅包括汇票、本票和支票，还包括：（1）委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；（2）信用证或者附随的单据 ...

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借名所购房屋的购房贷款应由谁偿还

号(14号楼西单元)共计153,868元，其中第二联发票联处另有手写添加本票80,000(元)，卡68,000(元)，现5,868(元)。落款日期为2003年6月 ,868元的构成，在付款时间、支付方式及交易金额上与王某臻名下交通银行本票的出具情况以及李某啸名下中国银行储蓄账户交易记录，均相吻合，可 ...

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借名购房双方均有出资的，房产归谁

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