是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式：发售虚假的理财产品;虚构借款方，以借款担保名义非法吸资。三是打着境外投资、高新科技开发 企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时发现问题线索并予以处置。探索建立风险提示、清单公示和联合 ...
//www.110.com/ziliao/article-544399.html -了解详情
致富”的投资项目要冷静分析。“代销基金”的诱惑2011年6月，吴先生前往银行办理存款业务，在银行理财顾问沈某的极力推荐下购买了某基金，沈某通过银行 教育的专门机构，通过定期发布信息通报等形式，向金融消费者宣传、普及金融知识和风险教育。5.加强金融基础设置的配套制度建设，建立并完善担保登记制度设计，及时 ...
//www.110.com/ziliao/article-490795.html -了解详情
操作的。原告通过POSP进行消费，不受每日限额5万元的限制，被告向原告也发送了短信提示，被告并无过错，故不同意原告的诉讼请求。本案第三人理财银行则 是原告自己的选择，虚拟账户并不能定义为普通储蓄卡开户，被告银行对资金支付的风险应进行风险防控。并且，理财银行所有的操作包括资金转入、转出都通过短信验证要求 ...
//www.110.com/ziliao/article-630091.html -了解详情
，致使骗局越来越大。为保护自身财产安全，提示投资者，要做到一清二白，三看四问，远离非法集资。一清认清参与非法集资风险自担的原则。非法集资是国家明令禁止和 身份不合法，则有诈骗嫌疑。二看相关企业是否已取得金融监管部门的相关批文、确认理财产品是否在其批准的经营范围内，不具备相关资格的企业是不能销售理财产品 ...
//www.110.com/ziliao/article-799365.html -了解详情
误导投保套路保行为。为此，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年首期风险提示，提醒消费者注意防范此类侵害金融消费者知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权 限时、限量，不如实、不准确介绍产品责任、功能和保险期间，或以银行存款、理财产品等其他金融产品名义宣传销售保险产品等销售误导行为。有的消费者就 ...
//www.110.com/ziliao/article-943444.html -了解详情
亦时有发生。近日,北京市第一中级人民法院发布民间借贷案件审判白皮书(2011-2018),总结梳理8年间民间借贷案件特点、难点、应对机制及风险提示。 白皮书显示,民间借贷已成为当前社会理财的重要途径之一,高息成为民间借贷市场标配。法官提醒,作为出借方,应充分认识到高收益带来的高风险,自觉抵制高息诱惑 ...
//www.110.com/ziliao/article-866419.html -了解详情
反向操纵对冲平仓了结交易。从九州市南分公司提交的《客户自主承担风险承诺书》二相关风险提示（一）、（二）充分证明客户持仓的为电子合约，平台 、杨艳玲在九州市南分公司官方网站上开户(注册账号80420312)绑定银行卡，并通过银行将资金转入户名为九州市南分公司的账户上。根据银行卡交易明细清单显示自2016 ...
//www.110.com/ziliao/article-873516.html -了解详情
例如，个人投资者不需要开立证券账户，也不需要视频认证。他们只能通过提供身份证号码和银行账户来注册和参与交易。有些人甚至声称快速开户只需要30秒的手机号码。投资者 张女士的钱转进了自己的腰包。 铸法团队风险提示：投资诈骗团伙成员都是从事过股票操作、期权方面的理财业务人员，他们具备一定的业务基础，再通过微 ...
//www.110.com/ziliao/article-778984.html -了解详情
为无效。受托投资管理业务属于特许经营行业的专项业务范围，按照法律规定目前仅限于银行、信托、证券公司、基金公司等金融机构，这些金融机构从事这类业务须有 律师的帮助下追回了相应款项，但是事实上这个案件的意义在于提示大家金融理财合同中的双方应当规避的一些法律风险。使一方能够合法准确利用投资形成资金链上的闭合 ...
//www.110.com/ziliao/article-824237.html -了解详情
，银行刚开门营业，老人又到银行营业厅要求汇款投资。该行负责人引导其到理财会客区，向其做风险提示。老人称已详细了解该电影投资项目，电影名称在购物平台 网点，一起对老人进行劝阻。公安民警向老人展示央视关于电影投资诈骗手段的纪录片。银行业务经理也向老人展示网络上报道的类似骗局案例，老人这才恍然大悟，放弃汇款 ...
//www.110.com/ziliao/article-898185.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务