上，但没有取出现金。 【分歧】 关于江某将谢某的10万元存款划转到自己账户的行为如何定性？ 第一种意见认为，江某的行为应当认定为信用卡诈骗罪。 第二种 诈骗罪是被害人基于有瑕疵的认识自愿处分财产。行为人从网上银行转账是违背被害人意志的，但是因为行为人所使用的银行账户和密码都是真实的，而且所面对的又是不 ...
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在2017年8月至2019年7月期间多次将上述售房款共计72万元转至齐某娟自己名下银行账户中。2019年10月11日，李某君去世，法院裁定李某君与齐某娟的 》的真实性和合法性；五、二原告诉讼请求中所称的钱款一直是由李某君支配管理使用，自2017年8月5日李某君收到李某英转来的售房款后，这笔钱款一直由李 ...
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清单1份共5页；3、明细查询文件下载1份共7页；4、被告提供的银行账户历史明细清单1份共5页；5、报警回执、告知通知书各1张；6、银行卡 没有提供任何证据证明涉案银行卡未与原告本人分离过，原告未将该银行卡及密码交付过他人使用过。因此，原告主张我行应向其赔偿损失人民币54321元是无任何证据支持与证明的 ...
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曾将200余条客户信息出售给犯罪分子，故不能排除庞女士银行账户信息是由董某泄漏的可能性。在银行不能证明庞女士银行卡信息非董某泄漏的情况下，可以合理 保障义务，应对此承担相应的违约责任。 本案中，银行曾三次电话通知庞女士账户资金出现异常变动，但因未使用银行对外公布的95599客服电话，庞女士当时误以为系 ...
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协助查询的义务。故法院对其进行罚款处罚于法有据。 第二种意见认为，贷款账户内显示的贷款余额是借款人尚未归还放款人的贷款总额，反映的是借款人在银行的 金额发放给贷款申请人同时为加强对款项使用的监管而按照相关规定为贷款人开设的银行账户。它是银行用来记录贷款明细的账户，属银行对发放贷款进行核算的内部核算账户 ...
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》明确，施工企业应当在用工之日起1个月内为每一位工人办理个人银行账户。同时，施工企业应当建立用工管理台账，并指定专人负责建设项目的台账管理， 用于支付工人工资。“工人工资支付专用账户”可以为临时账户、专用账户等中国人民银行规定的单位结算账户，其开立与使用应符合中国人民银行相关规定。开设的“工人工资支付 ...
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一种常态。支付宝是根据每个人的身份信息建立的第三方支付平台，它常常与个人银行账户进行绑定帮助用户完成交易行为。并且，密码是现代社会人们保护自身财产、隐私 对自己秘密窃取得来的他人支付宝账号和密码的行为性质属于盗窃行为，至于后续的使用他人支付宝账号和密码的行为只是为了实现盗窃他人支付宝项下的资金的目的而 ...
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查清，本案应中止审理；根据该银行卡开户时签订的《个人银行结算账户管理协议》，对于预留密码的账户，凡使用正确密码进行的交易均视为本人行为。郑某应对自己银行卡 银行卡被盗刷的当天郑某按时到公司上、下班，其当天一直在珠海。2、银行账户查询记录显示：原告银行卡被盗刷的当晚，原告在珠海市的ATM机持该银行卡查询 ...
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特别主体不能充当保证人：包括企业法人分支机构、职能部门、国家机关（除经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷提供保证的除外）、学校、幼儿园、医院等以公益 与甲公司协商未果的情况下，从甲公司在乙银行开立的银行账户中划扣等额托收款。甲公司后将乙银行起诉至法院。 n 法院一审判决认为：认为乙银行 ...
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应当承担责任，首先应当明确储蓄存款所有权归属问题。在存款人（持卡人）需要自其银行账户提取金钱时，银行系以自有的金钱进行交付，而并非以特定化（如根据货币编号）的 ，在追求交易便捷、效率的同时，最大限度的保证交易安全。但是，他人冒领时所使用的是伪造的银行卡，不是真实的权利凭证，且伪卡通过了工行云龙支行的 ...
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