非货币资产虚假出资。1、货币资金虚假出资检查企业验资时的银行进账单或现金缴款单、银行对账单、银行询证函（2001年7月1日以前的验资准则，银行询 采用大额、超出现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付看似银行转账实际还是现金付款，具体操作为用现金支票支付大额现金，不通过现金帐核算， ...
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查明：1997年12月10日，原告信连华为办理业务结算，在被告新港商业银行处设立了账号为201080413835、户名为信连华的账户。账户设立后，新港商业 五条第(二)项规定：“处理人民法院在审理一般存单纠纷案件中，除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款 ...
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挪入自己控制的账户中用于填平资金缺口，后被告人害怕罪行败露，携带某物资公司银行账户凭证和全部炒股手续潜逃，被抓获后，追缴了剩余的赃款和大量股票，总价值 构成挪用公款罪和贪污罪。裁判理由：被告人身为国有银行工作人员，利用职务上的便利，采用扣押客户进账单，以自制的虚假进账单进行替换的手段，多次挪用客户资金 ...
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某某将钱存在户名周某某的卡1时，原告的电脑显示三次交易无效，但是中国建设银行总行原始交易流水记录中反映，第一笔实际已经交易成功。但由于电脑网络系统出现的 ，根据规定第五条第二款，人民法院在审理一般存单纠纷案件中，除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系 ...
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某某将钱存在户名周某某的卡1时，原告的电脑显示三次交易无效，但是中国建设银行总行原始交易流水记录中反映，第一笔实际已经交易成功。但由于电脑网络系统出现的 ，根据规定第五条第二款，人民法院在审理一般存单纠纷案件中，除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系 ...
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事务所律师。委托代理人：冯锦祥，北京阳光法律事务所主任。上诉人中国建设银行太原市分行(以下简称建行太原分行)为与被上诉人山西省太原市南郊区黄陵信用社(以下简称黄陵信用社) 黄陵信用社答辩称，双方签订有存款协议，信用卡部在黄陵信用社付款的四张进账单上加盖了转讫章，说明款项已进入信用卡部。之后，又交给黄陵 ...
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后来赵明恩一共归还了150万元，其中包含20万元的利息。4、农商银行转账支票、工商银行进账单复印件。上述证据显示某驾校将金额为130万元的支票借给了赵明 系黄迪所购置，否认赵明恩出资，虽为此提交了相关的偿还贷款明细、工商银行转账汇款单、谈话录音等证据予以证实。但是其提交的证据并不能直接证明涉案房产均系 ...
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是由验资委托人或出资人单方面所为，整套虚假验资资料往往由验资委托人或出资人单方面伪造，如伪造银行进账单、对账单、询证函及货物发票等。二是验资委托人或出资人与相关人员合谋而为，如与有关银行的办事人员合谋，由银行办事人员在虚假进账单、对账单或询证函等上面加盖银行印章，或与评估机构的 ...
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以货币出资5641.86万元、3761.24万元，分别于2001年6月13日存入中国建设银行北京西四支行菜户营分理处账户。截止2001年6月13日，股东投入的9898 公司的资金来源，徐某提供了其中一家公司的董事会决议等工商登记档案、建设银行进账单，证明石某进入A公司并代持徐某股份是徐某为其实际控制的 ...
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尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。本案中，据广东发展银行进账单记载张明元、田正分别向持票人莱特公司缴存了40万元、 股东举证证明自己已履行出资义务的，法院不予追加为被执行人案例三：《中国光大银行股份有限公司与中华人民共和国商务部、中国南光进出口总公司、中国海外贸易总公司变更追加执行 ...
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