预付款结算室，蒙骗车站为其发运香蕉到郑州、石家庄、沈阳等地，给车站造成经济损失39249.44元。案发后，公安机关追缴诈骗款3万元，已发还南宁火车站。「 的罪名为金融诈骗罪，虽然不能说错，但不够确切。因为《决定》规定的非法集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗都属于金融诈骗。为了互相区别，根据本案 ...
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至案发共吸收资金人民币6242.68万元，扣除期间已返还“劳务费”和退合同款，尚欠集资款项人民币5814.795万元。刘玉珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷 财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。四、梁建成诈骗案（一）基本案情2010年三四月期间 ...
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。希望通过对本案的镜鉴，有助于形成对非法集资的法治高压，和全社会参与的立体化防控体系建设。 四、 梁建成诈骗案 （一）基本案情 2010年三四月期间，被告人梁 的方法，骗取他人财物共计人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。民事经济纠纷与诈骗罪最大的区别在于：1、是否虚构事实；2、是否有非法占有 ...
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家庭不安则社会不安。养老诈骗犯罪案件性质恶劣、危害极大，不仅给老年人造成经济损失，还严重影响老年人身心健康、家庭和睦。打击整治养老诈骗是广大人民群众的 公司实力，防止陷入骗子的套路。 案例六：以免费旅游为名实施集资诈骗犯罪石某集资诈骗案 【基本案情】 2013年至2018年期间，被告人石某向被害人宣传 ...
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应予立案追诉：(一)获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；(二)造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；(三)致使交易价格和交易量异常波动的；(四)其他造成 ；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律 ; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2016年7 决定书、移送案件通知书证实： 案发的时间及2016年8月10日沈阳市公安局经济技术开发区分局对胡艳萍被诈骗案立案侦查；同时证实2016年8月20日沈阳市公安局经济 ...
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黑平台，只要开展国内互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易 一起案件，诈骗金额降低了接近八千万。 第四辩护思路：争取从犯。 网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管 ...
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黑平台，只要开展国内互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易 一起案件，诈骗金额降低了接近八千万。 第四辩护思路：争取从犯。 网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管 ...
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一念天堂，一念地狱迷途知返，为时未晚 2018年至今，合肥警方打掉非法集资、网络传销、电信及网络诈骗公司308家， 抓获涉案员工4023人。涉案公司 在代理商付款订购大量产品后，买家随之消失，致使受害人遭受经济损失。 二、2019年3月破获网络主播诈骗案：查处安徽瀚晟心灵文化传媒有限公司，抓获涉嫌诈骗 ...
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