经营活动，能够及时清退可以免除刑事处罚，情节轻微的则不构成犯罪。5、涉嫌非法吸收公众存款罪案件的员工如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件 ，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的 ...
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的相关项目为融资标的，由被告人张**安排公司员工通过在公众场合，向公众发放传单、口口相传等形式向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息（ ，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（ ...
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。2014年3月至2016年8月间，被告人夏某某控制经营盈玺公司、巨玺公司，以上述公司的名义对外宣传山东栖霞农业创业园、温州白云山产业投资等债权转让项目及 诱饵，面向社会公众非法集资共计23亿余元，除3亿余元用于项目投资外，其余集资款用于支付投资人本息14亿余元，支付员工工资、奖金、提成、公司运营4亿 ...
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的解释》第七条第二款规定，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与 项目，吸收资金用于A公司的日常经营、归还借款、放高利贷、兑付客户本金、利息、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了 ...
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诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两 违反了公司法，被告人章朝霞本应补足注册资本，而却置法律于不顾，使公司的法律地位始终处于瑕疵甚至非法状态之下，在一定程度上反映了被告人章朝霞成立公司的 ...
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诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两 违反了公司法，被告人章朝霞本应补足注册资本，而却置法律于不顾，使公司的法律地位始终处于瑕疵甚至非法状态之下，在一定程度上反映了被告人章朝霞成立公司的 ...
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，投资人向公安机关报案，公安机关立案侦察。后经公安机关查明，本案涉及集资人数118人，集资金额1700余万元，造成1600余万元损失无法追回，其中，王某乐作为 某为了使其公司管理人员和员工相信他所说的投资项目，还伪造了一系列的相关凭证以迷惑他的员工。 检察机关指控：王某乐等人行为构成非法吸收公众存款罪 ...
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招聘的郗某、周某等人利用在某证券有限公司租借的202、203房间，以该证券公司员工的身份，编造陕西股份今后可在境外上市等虚假信息，以3.60元 使用诈骗方法非法集资。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。本案中，被告人擅自代理销售未上市公司股权(股票) ...
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都是为了追求利益而投资，且多数人都知道金币及点位等运营模式，投资人都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其 作用、所收钱数额要远大于戴XX，而他们均没有被追究任何责任，结合上述其他员工的情况，也可以不追究戴XX刑事责任；同时，现有证据显示，余XX在金币项目 ...
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于2010年5月15日在民生银行交了伍拾万元预付款，购买王某亮在北京K公司的一套集资建房。通州区一号房屋。如果卖方悔约，王某亮、周某君立即返还孙某 损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。借 ...
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