该行所发行的银行卡的真伪，银行在保障储户交易安全方面显然存在疏漏。根据中国人民银行发布的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》以及《银行业 在存入商业银行后所有权发生了转移，银行卡诈骗犯罪所侵害的客体应为金融机构的财产所有权，而非储户的财产所有权。商业银行在财产权利被侵害后，有权向 ...
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，故仅凭采取集中交易方式的事实，不足以认定涉案交易就是期货交易，即无法认定在非期货交易市场进行了期货交易活动。虽然吉林监管局又认定投资者买入同一交易品种后卖 的函〉的通知》中要求各银监局、各机构监管部门通知并督导各银行业金融机构限期停止为违规交易场所等提供金融服务。《关于商请督促商业银行限期停止为违规 ...
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。 法院审理后认为，银行从业人员处罚信息由行业共享，直接关乎相关人员能否在银行业金融机构继续从业及获得相关任职，错误的处罚信息会导致个人名誉在一定范围内的贬损 信用评价，则更多的与特定岗位的从业资格、履职能力与职业道德相关，虽非向社会全体公开，但亦属于在行业范围内流动共享的公共信息。行业内部信息系统 ...
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收益或者投资效果作出保证性承诺，不得明示或者暗示保本、保收益或者无风险。 非公开募集资金，不得以广告、公开劝诱等方式开展资金募集宣传。 第四章 的政策性融资担保体系，建立健全风险补偿和政府性融资担保公司的资本持续补充机制，鼓励融资担保公司与银行业金融机构建立合作和担保责任风险分担机制。 探索建立企业 ...
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内容相悖，不予采信。遂判决支持了甲银行的诉讼请求。案例意义根据《中国银行业保理业务规范》的规定，保理业务是指以债权人转让其应收账款为前提 具备贷款条件，也无实际还款能力，直接印证贷款人资信审查亟待加强。再如，有的金融机构对于信用卡领用人偿债能力审查不严，导致近年来信用卡纠纷频发，被告下落不明现象也极为 ...
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（7）被告对原告诉讼请求予以认可或未作抗辩的； （8）被告抗辩原告非实际出借人或出借款项未实际交付或已归还出借款项的； （9）借贷合同为 银行业监督管理法》第十九条规定的不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动情形，借贷合同应认定无效。 18.【加大民事制裁力度】人民法院在审理民间借贷 ...
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管理人员是最重要的公司内幕人。股权质押与股权转让仅仅存在着或然性联系，而非必然性联系。股权质押并不一定意味着股权转让。只有当质押担保的债权届期未获清偿 通过诉讼实现其质权。《安徽省股权质押贷款指导意见》第十七条规定：“银行业金融机构应根据本指导意见，制定实施细则，完善股权质押贷款业务流程，优化股权质押 ...
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便于金融刑辩进一步选择一个二级分类和三级分类目标对金融犯罪领域刑事辩护进行梳理。如根据犯罪主体的不同，对银行业从业人员、证券业从业人员、基金业从业人员所构成罪名 罪（第174条第2款《修正案》第 3条）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款 ...
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，该判决已生效。【评析】通说认为，借新还旧又称以贷还贷，是银行业金融机构为清降不良贷款，保全诉讼时效，盘活信贷资产的一种债权固定变通措施，即对于 ，加重了保证人的负担。因此从结果方面考察，原告的行为与金融机构因故意或过失未披露借新还旧事实，以致保证人作出非真实担保意思表示的本质亦无不同。3、借条换欠条 ...
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该判决已生效。【评析】通说认为，“借新还旧”又称“以贷还贷”，是银行业金融机构为清降不良贷款，保全诉讼时效，盘活信贷资产的一种债权固定变通措施，即 了保证人的负担。因此从结果方面考察，原告的行为与金融机构因故意或过失未披露“借新还旧”事实，以致保证人作出非真实担保意思表示的本质亦无不同。3、“借条”换 ...
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