人员闵某的犯罪有因果关系和牵连关系，为避免当事人讼累，应作并案处理，故银行应作为本案的共同被告。 ３．原告对银行请求损害赔偿，有无理由？ 争议意见认为，银行 三个争点，分析如下： 一、关于争点１：由于Ｂ公司法人代表的诈骗罪成立，Ａ与Ｂ两公司间的借款之债不能成立 合同是双方当事人的真实合意。认定Ａ、Ｂ两 ...
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民事责任。鉴于被告李某已由公安机关立案侦察，应另案处理。故依照《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第5条第2款第2项之规定，判决 取得存单交给原告，然后将款项挂失取走，用于别处投资。这一行为不属于“非法吸收公众存款罪”的犯罪特征，而是界于“金融诈骗罪”和“伪造、变造金融票证罪”及“诈骗罪”三 ...
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民事责任。鉴于被告李某已由公安机关立案侦察，应另案处理。故依照《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第5条第2款第2项之规定，判决 取得存单交给原告，然后将款项挂失取走，用于别处投资。这一行为不属于“非法吸收公众存款罪”的犯罪特征，而是界于“金融诈骗罪”和“伪造、变造金融票证罪”及“诈骗罪”三 ...
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取款凭条、转帐支票、银行进帐单等证据材料，发现被执行人规避执行的行为涉嫌构成犯罪，及时移送公安机关处理。可见，适当运用刑事措施，依法追究规避执行的 人民检察院批准逮捕。2010年9月21日，福鼎市人民检察院以被告人洪某犯合同诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪向福鼎市人民法院提起公诉。 2010年12月16日 ...
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纠纷案件的若干规定》第六条关于对以存单为表现形式的借贷纠纷案件的处理确立的基本原则，即对以存单为表现形式案件的处理，除了金融机构承担补充赔偿责任以及 的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任”的规定，邹中路因诈骗罪被追究刑事责任，不能免除讯康公司依法所应承担的 ...
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法规，情节严重，依照刑法第七十七条第二款和最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》（以下称《解释》）第三百五十七条 相同的诈骗事实提起公诉，要求以合同诈骗罪再追究黄某的刑事责任。 ■评析 检察院的上述行为是否违反“一事不再理”的诉讼原则，法院应如何处理？对此有不同理解。一种 ...
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法规，情节严重，依照刑法第七十七条第二款和最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》（以下称《解释》）第三百五十七条规定 相同的诈骗事实提起公诉，要求以合同诈骗罪再追究黄某的刑事责任。 ■评析 检察院的上述行为是否违反一事不再理的诉讼原则，法院应如何处理？对此有不同理解。一种 ...
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纠纷化解，维护社会和谐稳定。一是依法办理与疫情防控、经济社会发展密切相关的合同履行、劳动争议、医疗损害、消费者权益保护等领域民事诉讼监督案件，准确适用 虽给银行造成损失，但证据不足以认定借款人有非法占有目的的，不能以贷款诈骗罪定性处理。三是依法慎重处理拒不支付劳动报酬犯罪案件。充分考虑企业生产经营实际 ...
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)沈一、杨二与借款人(债务人、抵押人)施八、张九、施十签订借款抵押合同，约定借款金额为25万元，借款人用于资金周转并保证资金使用合法，出借人保证资金 。而与此同时，该种通过房屋买卖外观形式套取银行购房贷款的行为，涉嫌触犯刑法中关于骗取贷款罪或贷款诈骗罪相关刑事犯罪行为，该种操作模式属于《中华人民共和国 ...
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行为归于无效，这是不同于违反竞业禁止义务行为的处理的。第二，董事、经理违法提供担保的范围限于向两类人提供的担保：本公司股东与其他个人。言外之意，公司法并不 所进行的经营活动承担经济责任。刘某打着兴华分公司的旗号进行诈骗犯罪，其行为构成诈骗罪，应承担刑事责任。（4）根据《公司法》第13条、第19条的规定 ...
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