等。 陈小飞特别指出，套路贷违法犯罪分子大多会披上各种合法外衣，对外以小额贷款公司投资公司等进行伪装，以无抵押、当天放款、零首付等为噱头，诱骗 都处于无法还清债务的状态。 在此次广东高院发布的典型案例中，被害人刘某向小额借贷公司借贷250万元，月息4.5%，扣除首月利息后借贷公司仅支付刘某239万元。 ...
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。”陈小飞特别指出，“套路贷”违法犯罪分子大多会披上各种合法外衣，对外以“小额贷款公司”“投资公司”等进行伪装，以“无抵押、当天放款、零首付”等为噱头， 处于无法还清债务的状态。在此次广东高院发布的典型案例中，被害人刘某向小额借贷公司借贷250万元，月息4.5%，扣除首月利息后借贷公司仅支付刘某239 ...
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。指导意见网络借贷部分规定，网络借贷包括个体网络借贷（即P2P网络借贷）和网络小额贷款。其中个体网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。在 法律关系，投资人是借贷关系的债权人，如通过诉讼方式进行追讨，只有作为债权人的投资人才具备原告的资格。这一点，各位可以再看一下开篇我们介绍的翼龙贷的 ...
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月5日，夏X奎向章XX转账97万元。同日，章XX申请归还南京邦信科技小额贷款有限公司借款855620元。2016年5月6日，夏X奎向章XX转账67万元。 证明2016年4月21日下午或晚上其才回南京，22日经胡海介绍到恒利投资公司处商量借款事宜，没有买卖房屋的意向;提交照片，证明商贸世纪广场十七楼有恒 ...
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经营所以手头现金较多）、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯（如过去多次小额借贷汇总后重新出具一张借条）、当事人财产变动情况（如银行取款记录）以及证人证言 。这里笔者忍不住提醒一句：民间借贷，存在风险；利息越高，风险越大；理性投资，量力而为！2、借贷主体，务必明确。过去，因为企业之间的借贷涉嫌违法， ...
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的大儿子韩胜昔（只是挂个名）；同时还做过其他生意，如防盗铁门，也放过小额贷款，因此积累了不少钱。韩从德没有存钱的习惯，所以都是以现金存放。他经营 从他们手中获得他们身份证几乎没有可能性。 辩护人认为韩从德安排刘鑫为其存续款并进行投资，所用的身份证系韩从德提供，该推论合情合理，刘振军的笔录（卷一128页 ...
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诈骗罪 [案情] 2008年5月，被告人周某以70万元实物、其妻以30万元资金共同投资100万元，登记成立了某厨具有限公司，周某任法定代表人。为扩大经营规模 或者其他虚假的产权证明作担保。（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。也就是说，行为人 ...
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骗取钱财后就溜之大吉。2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产 后立即销声匿迹。6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款，在骗取对方信任后，想方设法拿到全部货物，然后迅速 ...
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骗取钱财后就溜之大吉。 2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产 后立即销声匿迹。 6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款，在骗取对方信任后，想方设法拿到全部货物，然后 ...
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条规定，有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的， .6】正新农贷（833843）：持股限制 代持原因：《关于进一步加强农村小额贷款公司监管工作的通知》（苏金融办发〔2011〕50号）规定，最大 ...
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