、发放工资、支付差旅费、购置房产等用途。二、以某钢铁集团的产品集资款重复抵押，骗取金融机构贷款1997年3月，H公司交给某钢铁集团产品集资款300万元。 案件的破获提供了重要线索。⑵关注洗钱犯罪专业化的趋势并采取积极对策。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的 ...
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来说，很多时候经济补偿金数额可观，相当值得重视。说句最为功利和直接的话：为了如此高额的补偿，值得我们开动大脑，仔细研究，以确保这个令用人单位很不情愿的补偿 员工担心辞职后，用人单位不给经济补偿金，总是利用自己工作便利留置单位一财物作为抵押。小赵在一公司任秘书工作，劳动合同快到期终止时，小赵与用人单位 ...
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主张归还本金及利息的争议是典型的民间借贷，与刑事犯罪无关。 2.被害人对约定高额利息的借款后果有预见性，并没有产生认识错误。 被害人任职国有事业单位，具有完全 对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿 ...
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的身份证、房产证、离婚证作为该笔欠款的张*还款诚意表示和信任张*的口头抵押，是因为王*作为一个理智的借款人，之前知道成都市**区**路*号*栋*单元*号房屋的 张*的分手费说法系无稽之谈。首先分手费未按时支付即要支付日息10000元的高额利息明显不合理，第二分手费中包含杨成金代付给张*前妻李*的拾万元 ...
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还款。只要还款时间一过，原本消失的放贷公司就会再次出现，以逾期为名催讨高额滞纳金、手续费等，如果借款人不同意，便会遭遇暴力催债。“相当一部分放贷者根本 从一开始盯上的就是借款人的房产等资产，每一步都为了让借款人将房产抵押。” 有律师参与，给办案带来困难 从本次检方集中公诉的案件可以看出，“套路贷”手法 ...
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有一定价值的实物例如茶叶、房产、古钱币、邮票等作为虚拟币的本位资产设置抵押，在此种情况下参与人购买虚拟币的行为到底是一种购买还是自担风险的投资 、融资方和出售方是否存在公开承诺保本付息的行为。涉案公司是否有相关的价格保证和高额回报承诺，比如约定以成本价回购。 ②涉案的虚拟货币在相关的电子货币市场是否能 ...
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的借贷，“高来高走”的高息现象非常普遍。如简单诉诸法院，利息损失巨大，同时支付高额的诉讼费。B公司负债几十亿,讨债者甚众。如遇国家金融调整，随时有 通过非诉讼途径达到了与诉讼异曲同工的效果。双方签订还款协议并办理财产抵押，以最小的代价和最低的成本，在最大程度上维护了委托人的利益。事实是，在此后B公司 ...
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区分民事欺诈与刑事诈骗 1.刑事诈骗的一般推定 如前所述，民事欺诈与刑事诈骗的最大区别在于行为人的主观动机不同，因而如何判断行为人的主观动机是认定刑事诈骗的 已经出售给他人的房屋作为抵押，从社会上大量借入高利贷。不可否认其最初动机是为了解决企业周转资金，但是随着所借高利贷数额及高额利息的增加，资产评估 ...
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银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿。4．没有相应的担保或抵押，使借款人还款没有保证。 中，贷款人和借款人以合同书形式存在的民间借款合同很少存在，而借据是民间借款案件最常见的诉讼证据。借据实际上是借款协议，能够证明案件真实情况，能够反映债权债务关系 ...
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解冻骗局】犯罪分子先编造一个民族资产秘密流落海外的故事,然后声称受国家委托对这些海外资产进行解冻,号召受害人缴纳手续费或资料费,称成功后每人可以拿到高额善款补助。除了“民族资产解冻”,犯罪分子还会编造所谓“养老”“扶贫”等噱头吸引投资实施诈骗。【防骗提醒】此类诈骗的受害人多为中老年人,他们远离社会 ...
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