的一次性抚养费支付给原告。 2018年9月11日，原告用中国银行账户向深圳市不动产交易中心缴付1%的交易税16500元。为了收取买家支付的首期购房款和房产按揭后银行 支付。另外，2014年9月3日，张某培向王某森提供的按揭账号转入313400元，用于还清涉案房屋的银行按揭贷款。2018年8月17日李某 ...
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（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的； （二）收购、出售、出租他人手机 、物联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、 ...
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了一个股票配资网站，从上面看到该网站可以提供10倍资金杠杆，对方公司提供了一个交易软件，要求宫先生支付30万元的保证金，加上5.5万元的利息，共计35.5万元。 万元的实盘资金，称可以买卖沪深股票。宫先生用这两个资金账号，在对方提供的交易软件登陆，里面显示有355万元资金和宫先生所交的30万元保证金， ...
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并进行宣传，发展会员，拓展市场。2016年1月，陈淑娟在龙汇网站注册账号，通过发展会员一度成为PB铂金一星级经纪人，下有17000余个会员账号。 交易。未经国务院或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得以任何形式组织期货交易。简言之，期权是一种以股票、期货等品种的价格为标的，在法定期货交易 ...
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同时将余额100020元转入被执行人三亚阅海公司在中国光大银行开立的另一存款账户（账号：39×××68），又分别于2010年12月23日、2011年1月12日、2011 人为该公司股东宋超。自2014年2月起，该网店经上述支付宝账号转账交易的订房订单合计金额便已达数十万元。除了前述转账方式的经营交易外 ...
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妥善保管之义务。也不能证明其银行卡账号中的存款发生变化时银行卡在原告身上，不能说明其存款存在不正常交易，不能证实原告已经履行妥善保管银行卡及 认定，持卡人具有明显过错。 三、参照本案应该注意的问题 本案属于判决持卡人承担100%交易损失责任的情形，在参照使用本案时，需明确持卡人是否有擅自出借或将密码 ...
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侦查人员还要及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人涉案银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细。同时，顺次查询资金流向，并体现最终被取现的 部门还要收集各种辅助性证据，包括调取涉案人员的出入境记录、个人通讯记录和名下账户交易明细。调取前两项记录可以直观反映犯罪嫌疑人被招募的时间，同行伴随人员 ...
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为XXXXXXXX的银行卡从2005年5月20日至2007年11月16日期间的交易明细，其中每月的工资项数额从4600元至6000元不等。根据该账户明细 于2004年5月30日在招商银行深圳市分行XX路支行开立的账号为XXXXXXXX号账户的交易明细，其中2005年2月17日汇划存入3万元，同日支取 ...
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负有妥善保管之义务。也不能证明其银行卡账号中的存款发生变化时银行卡在原告身上，不能说明其存款存在不正常交易，不能证实原告已经履行妥善保管银行卡及 认定，持卡人具有明显过错。三、参照本案应该注意的问题本案属于判决持卡人承担100%交易损失责任的情形，在参照使用本案时，需明确持卡人是否有擅自出借或将密码 ...
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