日、2015年3月20日、2015年4月20日向何平在恒通村镇银行的贷款账户付款5500元、15000元、15500元、15000元、15500元、15500元 公司的法定代表人系吴成功的姐夫，该公司日常经营管理由吴成功负责。本院认为：根据银行转账凭证及双方的陈述，可以确认，何平所主张的200万元款项 ...
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书、蚌埠市中*建材有限公司董事、监事、经理情况、蚌埠市中*建材有限公司法定代表人登记表、公司章程、现金缴款书、股东会决议、安徽省河道采砂管理办法、安徽省淮河河道 与雇佣船工张*庆（183****）从2017年9月份以来共通话21次。 8.银行转账记录证明：王*、陈*庆、朱*波、周*荣等人从2017年6 ...
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公司（建设单位）开具收款人为乙建设公司（承建方）的三张转账支票，票据付款行为丙银行，出票人账号为某监管账户，金额合计35886191.28元。同日， 并不鲜见，调研中发现，部分农村资金互助社资金投向异化，有的甚至流向融资性担保公司，本应服务“三农”的资金互助社反而成为农村资金的“抽水机”。2、超越经营 ...
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合同复印件等书证材料。 菲斯特公司经理李某某的证言及记账凭证、银行存款曰记 账证实，曾经为被告人郑某某多次用转账支票倒现金的事实经过。 菲斯 无资金不能继续，借款 可能无法归还”为由，继续要求被告人郑某某挪用公款共计21万元 转账支票供其使用这三起挪用公款的行为，则可以认定被告人张玉 348 ?亮不但 ...
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元，分别为：一、2019年2月25日，原告通过其兴业银行6212账户向被告灵菲配资公司转账8000元；二、原告通过其中国银行6227账户向被告灵菲配资 签订《委托管理资金协议书》之后，丙方将甲方的委托资金和乙方的保证金从指定银行账户转入甲方股票交易账户中，同时将股票交易账户的账号和交易密码告知乙方； ...
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他人共同经营一家金山小学，向其借款200万元，其同意并通过城市策略地产顾问公司向金山小学汇款200万元，叶某樟承诺一周内还款。但直到2011年2 代付原龙岗区珠江培训学校（即国防技校）所欠2个月租金246600元。②多笔银行转账记录显示：除合同约定的收购款228万元及上述收据证实的租金2506600元 ...
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顺会计师事务所有限公司审计：自2013年8月至2014年6月21日，云某公司共吸收存款12631.7万元，偿还本金4745.4万元，偿还利息1209.423万元，尚欠 年5月份其在裴某甲安排下来济宁筹备云某公司，开业后负责带领业务员外出宣传、陪同客户到银行转账存款、将现金存款存入李某甲银行卡等工作，裴 ...
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，向法院提起公诉。 但检察院在起诉时，至今未提供证明车辆为甲公司以转账方式购得所需的银行转账凭证、原始购车发票等，仅提供一份没有原件的所谓《备忘录 但第一次被驳回，第二次法庭虽同意，但却没有原件作为检材。也就是说，甲公司并未向法庭提交原件予以质证，法律规定对于未经法庭质证的证据不得作为定案依据予以采纳 ...
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交易时越谨慎。就本案而言，如果案涉《借款合同一》尚未成立，海德星公司就实施转账5亿元巨款的出借行为，明显有违正常借款交易惯例，也与一般人认知不符， 二中院裁定及协助执行通知书”无质证或认证意见；3.一审法院未依中融公司申请调查海德星公司银行流水信息。对其主张，不予支持。一方面，上述程序瑕疵，尚未到严重 ...
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银企字1019号流动资金借款合同、质押合同，西王公司银行凭证、退款申请书，自神川公司提取的电子转账凭证、银行电子汇划收款回单，记账凭证、汇款付款 50万元本金尚未归还，吸收的张某辛136万元本金已归还，即邦奥公司非法吸收公众存款52725292.94元，尚有21370825.94元未归还。不再认定蔡新 ...
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