资金流、通信流，初步发现2名重点嫌疑人及疑似诈骗窝点。随后，进一步循线拓展关联大数据，结合实地排摸，逐步明确该诈骗团伙的组织架构、运行模式及窝点位置。 1、购买股票、金融理财产品、现货期货投资等，要通过正规的机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。2、不要盲目迷信一些所谓的内幕消息 ...
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的就是民间借贷的主体范围。两类主体的主要区别在于，金融机构是银监会、证监会、保监会批准设立并履行监管职责；民间借贷的主体并不是上述机构批准设立的 机关。行为本身涉嫌非法集资犯罪的，法院不受理，但行为本身并不涉嫌非法集资而是只有关联，人民法院必须审理。2、发现与民间借贷有牵连的犯罪线索、材料的，应当如何 ...
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2007年第63号）第四十一条 企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法 名义，以委托人资产进行的投资属于信托投资的范畴。从事信托业务应经人民银行或证监会批准，未经批准、未经登记注册，不得以各种形式从事信托活动。在其股东未 ...
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