冻结账户资金 -案例分析搜索

【案例】安徽警方破获场外配资案非法交易额超过19亿元

法规，在法定证券交易机构之外，以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金炒股，从中非法牟利的行为。这种非法行为不仅严重扰乱证券市场正常交易秩序，影响股市日，警方对上述两家公司同时进行收网，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元。目前，该案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至 ...

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无书面代持协议，隐名股东如何证明代持关系成立？

，徐某对于股权变更具有很强的控制能力。综上，从在案证据来看，石某出资账户中的资金来自于徐某，徐某在涉案期间较大程度上控制着A公司的经营管理，并，如果名义股东本身已经负债累累，建议隐名股东另择人员，避免标的股权被名义股东的债权人冻结、执行。另外，即使选择了可信任的人员来代持股，隐名股东也应当订立书面 ...

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最高法院：最新案例裁判规则

：“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属中心和实业公司的房产项目联合开发权，项目开发协议约定房产公司主要责任是提供资金。2011年，房产公司与开发公司签订《项目签约保证》，约定由开发公司 ...

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企业法律风险防范

。有限责任公司的设立也要根据自己的实际情况设立，不要虚假扩大自己的注册资金，否则可能面临同样的结果。二、人数不足盲目选择公司法律形态我国公司规定，： 1、货币出资。股东以货币出资的，应当将货币足额存入公司在银行开设的账户。同时要符合“货币出资总额不低于全部资本总额30%”的规定。 2、实物出资。 ...

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荒唐的追加被告案

后，见其没有什么余额，就向工行下达了二份协助执行通知书，冻结了这两个账户。该法官在工行查询冻结后，又赶到J市交行营业部（下称交行），这时已近上午10 两个账号反映的余额也仅有几百元人民币。此时该法官要求交行提供这两个账号的当天资金走向，发现B公司在当天已从这两个账号中取款37万多元，Y法院的法官就认为 ...

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荒唐的追加被告案

后，见其没有什么余额，就向工行下达了二份协助执行通知书，冻结了这两个账户。该法官在工行查询冻结后，又赶到J市交行营业部（下称交行），这时已近上午10 两个账号反映的余额也仅有几百元人民币。此时该法官要求交行提供这两个账号的当天资金走向，发现B公司在当天已从这两个账号中取款37万多元，Y法院的法官就认为 ...

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最高院关于借款担保合同纠纷60个重要司法观点

还款内容承诺的，诉讼时效不中断。 30、检察机关在《借款合同》履行期间冻结部分贷款的事实是否属于借款合同的履行中断西藏西域食品开发有限公司、蒋琼以及认定最高人民法院民一庭倾向性意见：本案是名为民间借贷、实为私人企业之间拆借资金的纠纷，案由应定为企业借款合同纠纷。认定私人企业法定代表人以个人名义 ...

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最高院指导性案例汇编

区获得两间店面72平方米土地的拆迁安置补偿（案发后，该72平方米的土地使用权被依法冻结）。该处地块在用作安置前已被国家征用并转为建设用地，属国有划拨土地。经评估信息混同。三是三个公司财务混同。三个公司使用共同账户，以王永礼的签字作为具体用款依据，对其中的资金及支配无法证明已作区分；三个公司与徐工机械 ...

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福建省高级人民法院公布反规避执行8大典型案例

188万元及利息。在执行过程中，城厢区人民法院于2008年7月22日裁定冻结、划拨被执行人福建省兴源医药有限公司的银行存款人民币2200000元。但因被执行人福建省兴源达130多万元，并有多笔大额存款转入、转出或取现，建行账户亦有资金往来款，另还获得西安一家奶粉厂的赔偿款以及经营生意期间还向他人 ...

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个人住房贷款借款合同范本

《代扣还款委托书》，并在乙方指定的营业网点开立还款专用的活期存款账户。如甲方提供的个人账户出现冻结、扣划、变更等情况而造成乙方无法扣收本息的，甲方须担保为抵押加阶段性保证。抵押加阶段性保证指本合同项下贷款以本合同项下贷款资金所购房屋作抵押，在甲方取得该房屋《房屋所有权证》、并办妥抵押登记之前， ...

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