不法分子利用股民想要发大财或者挽回损失的心理进行诈骗。 他们建立各种股票交流群，声称是专业股票操作员，拉股民进群，向群里客户推荐炒股软件。 有时还一人分饰多个角色扮演赚了钱的股民，有的则是雇人扮演股民在群里吹嘘自己购买该公司炒股软件或成为会员后发了大财，以此诱骗他人购买软件或成为会员。 一旦受害人入 ...
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广阔，但是尚不完善，各方面的监管也没有十足的保障，国内很多不法分子通过注册空壳公司，经过一番包装之后成立一个外汇交易商，这类外汇交易商都是非法集资行为，没有正规 未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的， ...
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炒成爆仓亏损尤为频发！为了让交易平台看起来更逼着，他们会高代价制作正规网页模板，搭建诈骗投资公司的网页。官网里面套牌国外监管牌照，而客户下载的 赚钱则会员单位、代理商亏钱，会员单位、代理商会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓，瓜分客户的本金。也就是说你们的钱都没有进入真实的市场，只是成 ...
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金记录。做好证据保留。我们随后为徐女士起草相应法律文件，并正式提交给涉案公司，依法向其告知了如下事项：1.根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营 或者期货交易场所，而是通过自行搭建交易平台与客户进行对du，这样涉嫌诈骗犯罪。3.经查询并了解相关政策，认为该公司的经营行为是违法的，应全部为无效交易 ...
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开审一宗涉嫌利用套路贷进行诈骗的涉恶团伙案。被告人何某、冯某、曾某、史某等四人利用有车一族急需用钱的心理，先后对蓬江区19名车主实施 在未通知客户的情况下，通过GPS确定客户车辆位置，使用备用钥匙将客户车辆秘密开走，存放在其公司租用的特定停车场内。最后，又以扣留、变卖被害人车辆相威胁、逼迫被害人提前结 ...
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公司向中国银行攀枝花分行借款1500万元，李刚用其在宗某公司的股权向该笔借款的担保人四川省某担保公司进行了反担保。 裁判 天津市第二中级人民法院经审理认为，被告人 、履行合同过程中诈骗他人钱财的行为。李刚在与宏某公司签订煤炭销售合同时，虚构了攀枝花钢铁厂和502电厂是德永公司的长期客户，其购进大量煤炭 ...
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： 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗： (一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同 无论是在关联企业的内部联系上还是对外宣传上，中汽公司自始自终存在于社会的视野中，也始终与广大客户保持着联系，没有一分钟的隐匿与逃避。 6、 ...
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掩盖他们的骗局，一步步带投资者入坑，骗他们的钱。 什么是投顾？ 为客户提供投资建议比如：买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作 顾公司因涉嫌诈骗涉案金额高达27亿被公安机关立案调查。遇到荐股直播间要小心谨慎。不要相信所谓的老师。根据证监会明确规定，禁止任何公司及个人进行市场指导带单 ...
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点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。在此提醒各位对期货 内容以及身边让你和他“一起通过期货投资赚大钱”的陌生人的邀约，他们极有可能就是诈骗分子，如果不小心踏入他们的圈套，就很容易深陷其中，直到赔的血本无归。投资者一定 ...
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