虚拟货币网络犯罪行为人之间意思联络形式多样化、联络主体虚拟化、共同行为模糊化的特点，审查关于人员链的证据，看能否找到证据的问题，证据之间能否相互印证形成证据链。 都未查清，警方在补充侦查报告中，称查清难度大，无法查清，便草草结案。 我们在办理案件时，要以最专业的思维重点审查以下涉及资金的证据，看能否 ...
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。人民法院在审理独立保函及与独立保函相关的反担保案件时，对基础交易的审查，应当坚持有限原则和必要原则，审查的范围应当限于受益人是否明知基础合同的相对人 哥斯达黎加银行申请实现保函权利具有事实依据。综上，《项目工程检验报告》构成证明外经集团公司基础合同项下违约行为的初步证据，外经集团公司提供的证据不足以 ...
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。人民法院在审理独立保函及与独立保函相关的反担保案件时，对基础交易的审查，应当坚持有限原则和必要原则，审查的范围应当限于受益人是否明知基础合同的相对人 哥斯达黎加银行申请实现保函权利具有事实依据。综上，《项目工程检验报告》构成证明外经集团公司基础合同项下违约行为的初步证据，外经集团公司提供的证据不足以 ...
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，才能追究相关人员的刑事责任。参照最高人民检察院、公安部2001年《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，严重损害股东或者其他人利益是指造成股东或者其他人直接经济损失 以间接证明科龙电器提供虚假财务会计报告的行为给股民造成了经济损失，但认为仍未达到确实、充分的程度。本院经审查认为，上述民事调解书均系在本案 ...
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，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉； (五)对监察对象所在单位廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察 监督。 第五十七条对于监察人员打听案情、过问案件、说情干预的，办理监察事项的监察人员应当及时报告。有关情况应当登记备案。 发现办理监察事项的监察 ...
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发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。 工程竣工结算报告金额 审查时间 1 500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20 与承包方确认即应当作为工程决算的依据。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔２００４〕１４号）第十四条当事人 ...
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公司上诉称：一、原审法院对案件事实认定错误。本案矿业公司于1995年1月20日经西和县地质矿产管理局及甘肃省地质矿产局审查批准颁发了甘采证集字 地区地质矿产管理局采矿登记初核表；8、西地矿字（2002）第10号报告；9、换（发）采矿许可证协查表；10、T62120080602021380号探矿许可证； ...
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后至2001年6月16日，未能在每一某年度终了时制作财务某报告并依法经审查验证，仅在2001年6月16日委托山东某某师事务所有限责任公司出具了 之日起十日内付清。三、驳回济南某医药科技有限公司的反诉请求。一、二审案件受理费33266元、反诉费23030元，均由济南某医药科技有限公司负担。上诉人某公司 ...
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开出第一个试点局，在系统得到用户测试验收合格后，自用户在初验报告上签字认可之日起，被告每两个月一次共分三笔每笔XX 与成都电信人员毛某某一起在用户现场测试样机，效果非常好并有相应现场测试报告，这说明VoIPMonitor (IFXpert)宽带电话监控器软件已经在成都电信通过现场用户测试。对于被告提出 ...
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