其自行完成。如投资人拟投资一个项目，需要自行进行资金账户充值，出资确认后此部分资金冻结在易宝支付账户内。经项目融资成功后，投资人需要自己在人人投 、易宝支付有限公司《说明》以及双方当事人在一审的陈述意见等证据在案佐证。 一审法院判决认定：结合本案案情以及当事人诉辩意见，本案核心争议主要为以下两方面：一 ...
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，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保候审 书及其所附文件，应当附有该国文字译本或者国际条约规定的其他文字文本。外国法院请求我国提供司法协助的请求书及其所附文件，应当附有中文译本或者国际条约 ...
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我公司对外支付款项。被告的行为，给我公司造成了巨额经济损失，故诉至法院要求被告赔偿给我公司造成的损失50.347905万元(含逾期贷款的罚息利率比约定利率 月14日以前函告银行进展情况;在此期间，我行将加大扣收力度，进一步限制贵公司账户资金支出;如期满仍未取得实质性进展，交行昆明分行将冻结原告名下所有 ...
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限制我公司对外支付款项。被告的行为，给我公司造成了巨额经济损失，故诉至法院要求被告赔偿给我公司造成的损失50.347905万元（含逾期贷款的罚息利率比约定 月14日以前函告银行进展情况；在此期间，我行将加大扣收力度，进一步限制贵公司账户资金支出；如期满仍未取得实质性进展，交行北京分行将冻结原告名下所有 ...
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履行义务、又拒绝报告财产。执行人员根据执行线索逐步扩大排查范围，在一偏远的银行支行发现了被执行人的隐匿账号，内有存款500万元。执行人员立即向 工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非被执行人所有，要求法院予以解冻。 分歧: 在执行异议审查过程中，围绕着冻结的216万元权属的确认，产生了 ...
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153-4号民事裁定书，对友源公司89735帐户再次予以冻结（轮候）。 再查明，友源公司89735账户内的流通股证券于2006年8月21日、22 之日起十日内向安琪酵母股份有限公司赔偿损失26938975．23元，并按中国人民银行同期活期存款利率计算支付自2003年12月19日（安琪酵母90753帐户 ...
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基本技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与物理空间实务证据之间的待证关系，包括身份信息的 ，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量以及存续期是很难的。 B、 账户属性 ...
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银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。 (2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。 (3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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诉辩主张 (-)人民检察院指控事实 1997年7月，被告人何某某要求时任中国农 业银行（简称“农行”）二郎分理处兼渝州分理处 主任的陈剑对其公司经营给予支持， 偷盖特种转账传票的方式将这50万元转人农行二郎分理处西 部公司的账户上5并于次日提取现金72500元，7月28日转账 427500元用于该公司 ...
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农业银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。(2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。(3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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