为刑事案件： (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五) 要想构成帮助信息网络犯罪活动罪的，是需要达到情节严重的程度，比如说结算支付的流水达到了20万元以上，或者是违法所得，达到了一定的程度。 ...
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组织、指使实施前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节 ）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒 ...
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组织、指使实施前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节 ）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒 ...
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记即不能产生票据效力的空白授权票据有质的不同。同时，笔者还认为，《支付结算办法》第一百一十九条的规定并不能作为“收款人名称”应属绝对必要记载事项的 纯属付款人（银行）为使款项付给谁有案可查、一旦错付则便于追偿，从而保障资金安全的现实之需、应急之措。由此可知，“收款人名称”并非属于支票之绝对必要记载事项 ...
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记即不能产生票据效力的空白授权票据有质的不同。同时，笔者还认为，《支付结算办法》第一百一十九条的规定并不能作为“收款人名称”应属绝对必要记载事项的 纯属付款人（银行）为使款项付给谁有案可查、一旦错付则便于追偿，从而保障资金安全的现实之需、应急之措。由此可知，“收款人名称”并非属于支票之绝对必要记载事项 ...
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平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号 被害人掉入陷阱。 3.深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50%后即引导投资人退出不再交易 ...
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信任之后做什么。 1、让投资者做期货（国家正规期货公司开设账户极其严格，并且资金要保证在五十万以上，否则均属于不正规期货） 2、让投资者做期权（国家 客户也是因此被忽悠进去的。 场外主要是指各个证券公司单独开展业务，因为相关结算都是以现金的形式，所以不涉及股票交割，通常是由证券公司与投资者一对一签署 ...
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。2008年4月，被告人幸某被抓获归案，公诉机关以被告人幸某构成挪用资金罪向法院提起公诉。 [分歧] 关于被告人幸某构成何罪，存在两种意见。 一 其从事保险营销活动期间，保险公司侧重考评其劳动成果即承保工作量，按保险费的收入支付佣金。由此可见，被告人幸某与保险公司之间的形成的是事实委托合同关系，被告人 ...
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。2008年4月，被告人幸某被抓获归案，公诉机关以被告人幸某构成挪用资金罪向法院提起公诉。 [分歧] 关于被告人幸某构成何罪，存在两种意见。 一 其从事保险营销活动期间，保险公司侧重考评其劳动成果即承保工作量，按保险费的收入支付佣金。由此可见，被告人幸某与保险公司之间的形成的是事实委托合同关系，被告人 ...
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协议4》中双方对货款的付款节点进行了变更，约定主体封顶六个月内支付已结算货款的85%，故建筑公司欠付款项为5 360 546.01元。现双方均认可 乙方工程款的前提条件是甲方已从业主（建设单位）获得此部分工程款项。因业主（建设单位）资金不到位暂缓支付乙方工程款，乙方应充分体谅甲方。目前业主尚未支付建筑 ...
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