，具有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划，其他成员负责承揽客户、网银转账操作等，各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金 发现可疑资金交易账户的活动情况。地下钱庄采取一头打钱另一头取款的方式，转账迅速，监管和打击难度很大。 地下钱庄泛滥折射金融监管缺陷 ２０１２年全国金融 ...
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，具有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划，其他成员负责承揽客户、网银转账操作等，各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金 发现可疑资金交易账户的活动情况。地下钱庄采取一头打钱另一头取款的方式，转账迅速，监管和打击难度很大。 地下钱庄泛滥折射金融监管缺陷 ２０１２年全国金融 ...
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海航鑫和船务有限公司上班时，从经理杨建华办公桌上窃得一张印鉴齐全的上海银行空白转账支票。嗣后，王峥通过他人在该支票上填写人民币2.2万元，因错写日期而 行为仍应定盗窃犯罪而不能定诈骗类犯罪。 就本案而言，王峥一开始取得空白转账支票的行为表现为秘密窃取，是典型的盗窃行为。接下来，被告人为了实现转账支票所 ...
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诈骗。接报后，民警立刻赶赴银行进行反诈劝阻。民警到场后了解到，这位准备转账的女士姓施，近期经网友介绍，准备投资购买某部电影的股份，回报率达500%。 联系方式。 投资电影被骗需要收集哪些证据可以帮助你维权？ 1、资金交易记录，包括转账记录等都需要留档备份。 2、聊天记录，最主要的是对方告知的投资资料， ...
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诈骗。 接报后，民警立刻赶赴银行进行反诈劝阻。 民警到场后了解到，这位准备转账的女士姓施，近期经网友介绍，准备投资购买某部电影的股份，回报率达500%。民警 话语中的漏洞，并列举了大量类似的诈骗案例。同时，民警还查询到老师提供的转账账户因涉嫌诈骗曾被多次冻结。 最终，经过近两个小时的劝阻，施女士方才 ...
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(化名)需归还张津(化名)借款83万元及同期贷款利率。王乐不服，提出上诉。二审法院认定转账100万元系借贷关系，驳回了王乐的上诉。基本案情80后张津与70后王乐 故对王乐上述辩解不认可。法院认为，2012年7月30日，张津将100万元转账给王乐，而王乐并未否认借贷事实，仅认为借贷对象是徐某而非她本人， ...
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、张某涛并非涉案房屋的出资人，对涉案房屋不享有所有权。张某涛虽提供了六张转账凭证，但并不能证明其是涉案房屋的出资人。首先，涉案房屋于2016年9月1日 某娟是生意伙伴，也是利益、利害关系人，二人之间出现资金往来非常正常，其提供的转账凭证只能证明其与郑某娟之间有过资金往来，不能证明资金的特定指向。五、张 ...
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将该款项用于购买理财产品，周某于2017年5月1日用前述款项中144477元转账给X公司；2018年4月30日，X公司将款项147005元退还到孙某名下银行卡内，孙某该账户内余额279301.80元，同日，孙某向W公司转账131364元。孙某对农业银行卡交易明细真实性认可，证明目的和关联性不认可；对 ...
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证明责任。由此可见，司法解释对民间借贷设定了较低的证明标准，只要有资金融通的转账凭证就应当认定原告尽到了初步的证明责任，转而由被告对所抗辩的其他债务 购置房屋是对子女一方的赠与还是对夫妻双方的赠与问题，该条款并不解决父母向子女转账的款项是赠与还是借款的问题，并不能由该条款得出只要父母向夫妻双方转账、 ...
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尽快办理房屋过户手续。 庭审中，张某壮称2019年5月8日案外人齐某鹏转账给王某昊的450万元中的300万元为涉案房屋的购房款，2020年7月16日案 责任的当事人承担不利的后果。本案中，首先，对于购房款，在本案中，张某壮陈述转账给王某昊的450万元中的300万元为涉案房屋的购房款，对此，张某壮解释后 ...
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