证人邱某某、刘某某、罗某某、黄某某的证言，相关的欠款凭据、调拨单、银行存款回单、辨认笔录及照片、扣押及发还物品清单、收条、归案经过、被告人黄某某的 并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信。为严肃国法，保护国家对经济合同的管理制度和公私财物的所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪分子，依照《中华 ...
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转让，因此就引起了“一案暴富”的神话。为了平衡社会利益，进一步实现不良债权转让制度的初衷，09年4月3日，最高人民法院出台了《关于审理涉及金融不良债权转让 管理公司，通常情况下，商业银行的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资、传销、非法吸收公众存款，这类问题，法院通常 ...
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说，机器故障是操作人产生犯意的前提之一，但绝不是操作人产生犯意的原因，银行管理即使有过错也不是被告人恶意存款的必然原因，也即，不能说银行对被告人 界定，被告人以合法形式取得钱财，认定其构成盗窃罪很难让公众信服和认可，因为法律制度的正当性，必须使基本规则为民众所认可。我们认为，认定任何犯罪都需要主客观相 ...
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规定。”《客户交易结算资金管理办法》第二十一条规定：“证券公司、结算公司、存管银行、结算银行根据证监会要求或遇到客户交易结算资金专用存款帐户、清算备付金 司法解释第一条的规定，该解释适用于人民法院受理平等民事主体间建的企业产权制度改造中发生的民事纠纷案件，而不仅仅适用于国有独资企业的改制。本案中国科技 ...
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到银行取款的并拒不退还的行为，应认定为非转移财产占有型的侵占罪根据储蓄管理条例的规定，对于定期已到期的、活期的、定活两便的存折，由于在兑现时，银行只 记载的存款权利，丧失存折，但通过其他方式能够证明存款关系存在的，仍可以向银行主张存款权利。因为根据挂失止付制度，存折所有人在丧失存折的情况下，通过使用其 ...
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利率计算存款利息，如约定过高，则应按人民银行规定标准计付利息；根据人民银行文件规定，单位存款最长期限不得超过1年，如拖欠时间过长，最高应按1 向上级公司破产清算组申报债权，而债权人明示不同意。对于此类案件，如认为工商行政管理机关注销某公司工商登记不合法，应通过行政诉讼方式寻求解决，而后进入民事诉讼。如 ...
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主张应以中国人民银行同期存款定期利率计息。目前，此案仍在再审过程中。 三、用《行政强制法》重新审视这起案件 我国行政强制执行的基本制度是：以申请 第三人饮品公司为亿宝公司代缴税款674566.74元，均系该局在行使税收行政管理职权中所采取的行政强制措施。 对于黄州区国税局和团风县国税局上诉辩称提出强制 ...
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（1）非法吸收公众存款罪的构成要件最高人民法院2010年11月颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向 风险备用金制度之初就应当就风险备用金的权属、提取方式、代偿过程及追偿依据约定清楚，避免代偿后无法有效的追偿。另外，风险补偿金最好在银行开设 ...
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，双方还约定，将宋波的12万元以宋波之名存入银行，原告掌握宋波的存折本及户口簿，被告掌握存款密码，双方共同管理，在宋波需要使用该存款时由 ，为了防止监护人滥用监护权侵害被监护人的合法权益，还设置了对监护人履行职责的监督制度，赋予其他顺序具有监护资格的人员或者单位对监护人的监督权。由此可见，本案中被告祁 ...
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国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民 的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员 ...
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