复印件和《资料代传委托书》复印件。《借款合同》复印件中的意思为由被告重庆金某小额贷款有限公司、中国民某银行股份有限公司向借款人联合放贷，貌似有重庆金某、 宣传，以提供贷款服务为名，利用其专业优势及信息优势，隐瞒事实，哄骗企业、个人前去借款，再联合重庆金某小额贷款有限公司、深圳平某普惠小额贷款有限公司、 ...
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人民共和国合同法》第二百一十条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。”原告实际支付给被告借款是双方借款合同生效的条件。故原告在基于借贷关系主张 ，其对外民间借贷有11.89亿元，欠银行也有2亿元。 好好一个人……[更多]科级干部经商十余年欠债14亿元 家族集体失联科级干部经商十余年欠债 ...
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以企业名义与出借人签订民间借贷合同，出借人、企业或者其股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人个人使用，出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或者第三 无法解决的问题，在讨债时遇到债务人想尽方法逃避债务时，作为债权人应该及时向有经验的民贷律师咨询，必要时还应该委托律师，拿回属于自己的权益 ...
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（以下简称D公司）系上海市闵行区**路2000弄51支弄《**三期》的房地产开发企业。2010年取得该项目预售许可证。 2010年4月13日，B、C（乙方 年4月14日向D公司支付了首期购房款952,848元，并作为借款人与**支行（贷款人）、D公司（保证人）签订《个人住房借款担保合同》，约定贷款金额 ...
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存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法 借款人李臣明通过点融网向点融网注册的80多位投资人借了50元钱，这80多人能直接去起诉吗？点融网的借款合同约定的管辖法院为上海黄浦区 ...
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2期 裁判要旨：明知企业法人被吊销营业执照，实际经营人员不披露该信息，仍以该法人名义经营，导致不知情交易相对人利益损失的，应承担个人责任。法定代表人操纵 同样可以行使。二十、不良债权不生息▍卢伟与重庆嘉溢华科技实业有限公司等借款合同纠纷上诉案《人民司法·案例》2011年第4期 裁判要旨：不良债权是指 ...
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涉嫌虚假宣传或从事非法集资活动。因此，对网贷投资者而言，首先要阅读借款合同，结合借款期限、用途及回报方式予以综合考量。其次，还应注意审核实际借款人信息 协议》，约定成立一有限合伙企业形式的基金，投资基金公司为该基金普通合伙人，执行合伙事务，赖女士作为有限合伙人以现金方式向基金入资600万元，合伙期限为 ...
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收款人为XX分公司的转账支票及2012年1月21日通过中国工商银行汇入谢×账户23万元个人业务凭证予以证明。王X认为杨全胜于2013年2月8日通过中国工商银行汇入谢 万元，利息均按月息2％计算；杨X、谢×之间亦存在借款合同关系，一审期间王X提供了杨X向谢×出具的借条，时间和金额分别是2011年4月6日 ...
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相应的民事责任。 标签：借款合同⊙刑民交叉⊙资金拆借⊙过错责任 案情简介：1997年至1998年间，信托公司所属证券部负责人王某利用其个人名章及私刻的公章与 中断西藏西域食品开发有限公司、蒋琼以及绵阳市金海企业有限责任公司与中国农业银行拉萨市康昂东路支行借款合同纠纷案》（审判长周帆，代理审判员王涛、 ...
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倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间： 公司资金账户。远华走私集团建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动 ...
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