8个罪名。在打击涉黑财产方面,共计查封犯罪嫌疑人名下房产17套,车辆11台,冻结银行账户资金37.7万元。6月8日,经银川市兴庆区扫黑办牵头,兴庆公安 红青多次指使组织骨干成员,以暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段,向个人、企业强行收债,非法获取利益,并多次实施寻衅滋事等违法犯罪行为,严重扰乱社会治安秩序, ...
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开设账户。欺诈平台在开户程序上存在严重违规行为，仅仅网传投资者身份证复印件和银行账户，也没有签署任何合同文件及风险告知，便在平台上操作。2.违规发展会员 运营总部，还在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商，不断扩大企业规模。会员单位发展的投资者只要在平台开户操作所产生的手续费和亏损的金额由 ...
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，故意向公司虚报抬高的采购价格，将相应货款汇入案外人丁某某的个人银行账户内，再通过银行转账等方法套现后将部分钱款用于实际进货，差价部分被二名被告人占 十八日 书记员倪XX 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有， ...
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，故意向公司虚报抬高的采购价格，将相应货款汇入案外人丁某某的个人银行账户内，再通过银行转账等方法套现后将部分钱款用于实际进货，差价部分被二名被告人占 十八日 书记员倪帼英 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有， ...
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撤销为防范电信网络诈骗，12月1日起，中国人民银行关于个人银行账户相关新规正式实施。重点包括同一人在同一银行只能开立一个Ⅰ类户，再开只能是部分功能受限 11月初发布《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》，要求各基础电信企业要加快推进未实名老用户补登记，在2016年底前实名率达到100%。各 ...
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，创新工作方法，明确监管措施，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享， 集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。6. 咨询法律专业人士，审慎决定。对亲朋好友 ...
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的账户的交易记录。张某与李某将3814500元人民币打入香港某集团公司在广东省某一银行账户的交易记录。被告人供述和辩解对被告人张某、李某、刘某、王某 是单位犯罪。被告人杨某某及其辩护人辩称，烧毁上年度财务流水账、会计凭证等会计资料是为了企业的利益，而不是为了个人利益，是集体行为，而不是个人行为。这也是 ...
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30万元，并在当天发放到借款人的账户上。1997年9月25日贷款到期后，借款人下落不明，其法定代表人赵某也与银行失去联系，直到2004年9月， 工作则告一段落。 [启示] 1、查实借款人的出资情况、经营状况、法定代表人的个人简况和企业的性质等事项，若全部收回贷款不现实，就要考虑部分收回的问题，以及落实 ...
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元，出票日期为2008年1月28日。该支票于2008年1月31日被银行退票，退票原因为清户。后化工公司向北京商行索要欠款未果，故诉至法院。 要求北京商行给付票据款9800元的诉讼请求，法院予以支持。北京商行系个人独资企业，北京商行银行账户被注销后，李某作为投资人，应对北京商行债务承担连带责任。鉴于化工 ...
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元，出票日期为2008年1月28日。该支票于2008年1月31日被银行退票，退票原因为清户。后化工公司向北京商行索要欠款未果，故诉至法院。 要求北京商行给付票据款9800元的诉讼请求，法院予以支持。北京商行系个人独资企业，北京商行银行账户被注销后，李某作为投资人，应对北京商行债务承担连带责任。鉴于化工 ...
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