和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为，中国人民银行为上述结算活动统一制定的书面凭证为结算凭证。2003年12月9日，中国人民 、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书，将存款企业下挂到华博公司名下作为分支机构再利用网上银行骗取银行资金，且诈骗数额特别巨大，故依照刑法第一 ...
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钱款，转账时间集中于2019年10月底至2019年11月初，而殷某亮与北京A公司签订涉案房屋《北京市商品房预售合同》的时间正是2019年11月17日，付款时间与 ，从2018年3月份至2019年8月份，时间跨度长达一年半，支付方式除银行转账支付外，还有16笔系通过微信支付，单笔支付金额低至500元，仅 ...
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四个房屋单元首付款后，尚有余额19695315元（以下简称租金金额）。 乙方另向银行申请个人住宅贷款59140000元已交付甲方，至此，结清乙方已购四个房屋单元的 A公司缴纳社保，但并不是A公司的员工，从未领取A公司工资。张某就其主张向法院提交农业银行转账凭证，用于证明双方之间曾系合作关系，凭证显示张 ...
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提供的银行转账记录也显示款项转入马先凤自己的账户。一审判决依据中国民生银行南京支行提供的账户查询信息及机构信息，认定马先凤资金汇入久丰公司 诉讼费用由被告承担。 一审法院认定事实： 2016年10月18日，久丰公司文艺分公司的短信号为1069001021396114的号码向原告马先凤的手机号码发送短信 ...
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走私进境货物的材料。 56.李某1记账本，证明李某12019年7月17日向大洋公司李某4购买走私进口猪蹄的相关情况。 57.锦州海关缉私分局情况说明、兰州海关缉私局 货车先开到沈阳的润恒城冷库，由杨某2负责继续完成分货。每个月通过银行转账给我农业银行卡上8000块左右，包吃住。从6月份至今给我打过3次 ...
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说明证明：当涂县国家税务局姑孰税务分局情况说明（2017年6月7日）证实马鞍山市某某公司的票号为45504408-11四张增值税专用发票已于2017年2月16日认证抵扣，于 4台用于帮人刷卡套现，刘某某会给需要刷卡套现的人现金或银行转账。 5、证人詹某某的证言证明：其名下的邮政储蓄银行卡是其子詹某甲 ...
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月4日通过银行转账分别转给钱某（沈某乙妻子）银行卡170万元、60万元，1月31日将银行本票100万元交沈某乙，开开公司于同年1月 向法院提起诉讼，2013年11月6日经昆山市人民法院调解双方达成协议，确认由开开公司于2013年11月26日前归还借款本金人民币21018965.9元及利息等。该案目前已 ...
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％另计”、“100+1000+400= 1500万元回报率20％”的内容。一审法院另查明，华辰公司于2008年 6月26日取得讼争商铺的《商品房预售许可证》。俞财新向 现金支付，符合常理，应予采信。俞财新的部分银行转账凭证上记载款项用途为借款，华辰公司在960万元《收款收据》存根、登账联上注明“回报率 ...
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提交的送货单、增值税发票（复印件，其上签名为原件）、采购单、银行转账记录，运升源公司提交的工资表以及本案一审庭审笔录、调查笔录等附卷为证。一审 。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条之规定，本院依法对金龙盛公司上诉请求的有关事实和适用法律进行审查，本案二审争议焦点为：双方是否存在真实的交易 ...
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向海南。同年６月，与犯罪嫌疑人李育胜商定，在海南省注册一批空壳公司，开设公司银行账户，在深圳通过网银操作，为客户转款提现，利润平分、风险共 实时发现可疑资金交易账户的活动情况。地下钱庄采取一头打钱另一头取款的方式，转账迅速，监管和打击难度很大。 地下钱庄泛滥折射金融监管缺陷 ２０１２年全国金融工作会议 ...
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