没有如实申报财产，并要求中建物业管理公司提供3个银行账号的对账单和会计凭证供调查。中建物业管理公司负责人未到庭，且未提供对账单和会计凭证。鉴于此， 达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在 ...
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单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准， 和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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1979年11月15日出生，身份证号码320502197911153013，汉族，大专文化，系番茄花园工作室负责人，住江苏省苏州市玉山路38号4幢1002室。2008年8月15日因 合同也都是和共软签订，他们的工资均从共软领取，红果公司的负责人是张天平，同时也是共软的股东之一。 24、证人侯燕的证言， ...
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单位犯罪直接负责的主管人员或者因客观原因无法出庭的，应当由被告单位委托其他负责人或者职工作为诉讼代表人。但是，有关人员被指控为单位犯罪的其他直接责任人员或者知道 应当登记并写明货币、有价证券的名称、数额、面额等，货币应当存入银行专门账户，并登记银行存款凭证的名称、内容。扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等 ...
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是无经营业务、无经营人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘 监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显涉嫌犯罪需要立案 ...
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是无经营业务、无经营人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘 监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显涉嫌犯罪需要立案 ...
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和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准， 和个人的商业秘密。 第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。 保险监督管理机构依法履行 ...
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单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准， 和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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三建公司（甲方）与金三角大厦项目经理部（乙方）签订《协议书》约定：甲方委托乙方负责人舒伟国全权负责处理金三角大厦工程一切事宜。1997年10月21日，三建公司 。鉴于“金三角大厦”早已交付使用，所欠工程余款应从工程竣工之日起按同期银行利率计算利息，在履行合同过程中，城建开发总公司和三建公司均有违约，应 ...
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单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准， 和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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